证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-061
广州思林杰科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,648,003
普通股股东所持有表决权数量 39,648,003
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.4690
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.4690
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周茂林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,647,503 99.9987 500 0.0013 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
《关于选举周茂林先生为公
2.01 司第二届董事会非独立董事 39,387,750 99.3435 是
的议案》
《关于选举刘洋先生为公司
2.02 第二届董事会非独立董事的 39,387,750 99.3435 是
议案》
《关于选举邱勇飞先生为公
2.03 司第二届董事会非独立董事 39,387,750 99.3435 是
的议案》
《关于选举黄洪辉先生为公
2.04 司第二届董事会非独立董事 39,387,750 99.3435 是
的议案》
《关于选举田立忱先生为公
2.05 司第二届董事会非独立董事 39,387,750 99.3435 是
的议案》
《关于选举王凯阳先生为公
2.06 司第二届董事会非独立董事 39,387,750 99.3435 是
的议案》
2、 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
《关于选举秦雪梅女士为公
3.01 司第二届董事会独立董事的 39,387,750 99.3435 是
议案》
《关于选举张通翔先生为公
3.02 司第二届董事会独立董事的 39,387,750 99.3435 是
议案》
《关于选举平静文女士为公
3.03 司第二届董事会独立董事的 39,387,750 99.3435 是
议案》
3、 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
《关于选举吴艳女士为公司
4.01 第二届监事会非职工代表监 39,387,750 99.3435 是
事的议案》
《关于选举龙杰先生为公司
4.02 第二届监事会非职工代表监 39,387,750 99.3435 是
事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《关于使用部分超募 259,753 99.8078 500 0.1922 0 0.0000
资金永久补充流动资
金的议案》
2.01 《关于选举周茂林先 0 0.0000
生为公司第二届董事
会非独立董事的议
案》
2.02 《关于选举刘洋先生 0 0.0000
为公司第二届董事会
非独立董事的议案》
2.03 《关于选举邱勇飞先 0 0.0000
生为公司第二届董事
会非独立董事的议
案》
2.04 《关于选举黄洪辉先 0 0.0000
生为公司第二届董事
会非独立董事的议
案》
2.05 《关于选举田立忱先 0 0.0000
生为公司第二届董事
会非独立董事的议
案》
2.06 《关于选举王凯阳先 0 0.0000
生为公司第二届董事
会非独立董事的议
案》
3.01 《关于选举秦雪梅女 0 0.0000
士为公司第二届董事
会独立董事的议案》
3.02 《关于选举张通翔先 0 0.0000
生为公司第二届董事
会独立董事的议案》
3.03 《关于选举平静文女 0 0.0000
士为公司第二届董事
会独立董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有
效表决权数量的 1/2 以上通过。
2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：邹思思律师、刘茜律师
2、 律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广州思林杰科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日
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