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思林杰:思林杰2023年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-12-27

思林杰:思林杰2023年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688115        证券简称:思林杰        公告编号:2023-061

          广州思林杰科技股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点:广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      8

普通股股东人数                                                      8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        39,648,003

普通股股东所持有表决权数量                                39,648,003

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              59.4690
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        59.4690

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长周茂林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              39,647,503 99.9987    500 0.0013      0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

                                                  得票数占出

议案          议案名称              得票数      席会议有效  是否
序号                                              表决权的比  当选
                                                    例(%)

    《关于选举周茂林先生为公

2.01 司第二届董事会非独立董事 39,387,750      99.3435    是

    的议案》

    《关于选举刘洋先生为公司

2.02 第二届董事会非独立董事的 39,387,750      99.3435    是

    议案》

    《关于选举邱勇飞先生为公

2.03 司第二届董事会非独立董事 39,387,750      99.3435    是

    的议案》

    《关于选举黄洪辉先生为公

2.04 司第二届董事会非独立董事 39,387,750      99.3435    是

    的议案》


        《关于选举田立忱先生为公

  2.05 司第二届董事会非独立董事 39,387,750      99.3435    是

        的议案》

        《关于选举王凯阳先生为公

  2.06 司第二届董事会非独立董事 39,387,750      99.3435    是

        的议案》

  2、 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

                                                      得票数占出

    议案          议案名称              得票数      席会议有效  是否
    序号                                              表决权的比  当选
                                                        例(%)

          《关于选举秦雪梅女士为公

  3.01  司第二届董事会独立董事的 39,387,750      99.3435    是

          议案》

          《关于选举张通翔先生为公

  3.02  司第二届董事会独立董事的 39,387,750      99.3435    是

          议案》

          《关于选举平静文女士为公

  3.03  司第二届董事会独立董事的 39,387,750      99.3435    是

          议案》

  3、 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

                                                      得票数占出

    议案          议案名称              得票数      席会议有效  是否
    序号                                              表决权的比  当选
                                                        例(%)

          《关于选举吴艳女士为公司

  4.01  第二届监事会非职工代表监 39,387,750      99.3435    是

          事的议案》

          《关于选举龙杰先生为公司

  4.02  第二届监事会非职工代表监 39,387,750      99.3435    是

          事的议案》

  (三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意            反对          弃权

序号      议案名称        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                    (%)        (%)

1    《关于使用部分超募  259,753  99.8078  500  0.1922    0  0.0000
    资金永久补充流动资


    金的议案》

2.01 《关于选举周茂林先        0  0.0000

    生为公司第二届董事

    会非独立董事的议

    案》

2.02 《关于选举刘洋先生        0  0.0000

    为公司第二届董事会

    非独立董事的议案》

2.03 《关于选举邱勇飞先        0  0.0000

    生为公司第二届董事

    会非独立董事的议

    案》

2.04 《关于选举黄洪辉先        0  0.0000

    生为公司第二届董事

    会非独立董事的议

    案》

2.05 《关于选举田立忱先        0  0.0000

    生为公司第二届董事

    会非独立董事的议

    案》

2.06 《关于选举王凯阳先        0  0.0000

    生为公司第二届董事

    会非独立董事的议

    案》

3.01 《关于选举秦雪梅女        0  0.0000

    士为公司第二届董事

    会独立董事的议案》

3.02 《关于选举张通翔先        0  0.0000

    生为公司第二届董事

    会独立董事的议案》

3.03 《关于选举平静文女        0  0.0000

    士为公司第二届董事

    会独立董事的议案》

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议议案均为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有
  效表决权数量的 1/2 以上通过。

  2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

  律师:邹思思律师、刘茜律师
2、 律师见证结论意见:

  律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                                    广州思林杰科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 27 日
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