证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-055
广州思林杰科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2023 年 11 月 22 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经第一届董事会提名委员会对第二届董事会候选人的任职资格审查，董事会同意提名周茂林先生、刘洋先生、邱勇飞先生、黄洪辉先生、田立忱先生及王凯阳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名甘秀春女士、秦雪梅女士及张通翔先生为第二届董事会独立董事候选人，其中甘秀春女士为会计专业人士，三位独立董事候选人均已承诺本次提名后尽快参加独立董事履职学习平台培训。上述董事候选人简历详见本公告附件。
根据《上市公司独立董事管理办法》，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对以上议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
二、监事会换届选举情况
公司于 2023 年 11 月 22 日召开第一届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经对第二届监事会非职工代表监事候选人的任职资格审查，公司监事会同意提名吴艳女士及龙杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司股东大会审议通过第二届监事会非职工代表监事之日起三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在不得担任或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》《公司章程》等有关规定继续履行职责。
公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
广州思林杰科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 24 日
附件
一、第二届董事会非独立董事候选人简历
1、周茂林先生简历
周茂林先生，1977 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山
大学，检测技术与自动化装置专业硕士学历，高级工程师。1998 年 9 月至 1999
年 9 月，任美的集团股份有限公司研发工程师；2002 年 9 月至 2005 年 4 月，任
广州市高科通信技术股份有限公司项目经理、高级工程师；2007 年 11 月至 2009
年 11 月，任广州芯德通信科技股份有限公司副总经理；2005 年 4 月至 2020 年
10 月，任广州思林杰网络科技有限公司执行董事、董事长兼总经理；2020 年 10月至今，任公司董事长兼总经理，广州市思林杰自动化科技有限公司、广东测睿自动化检测技术有限公司、广州成睿信息技术有限公司的执行董事兼总经理，香港思林杰科技有限公司董事；2021 年 9 月至今任广州恒毅咨询有限公司执行董事兼经理；现任广州市番禺区第十八届人大代表、广州市仪器仪表学会副理事长；曾获 2018 年度番禺区产业高端人才、番禺区 2020 年度经济建设突出贡献奖先进个人、2021 年度番禺区创新领军人才、2021-2022 年数字化转型领军人物称号。
周茂林先生系公司的控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，周茂林先生直接持有公司 23.59%的股份，通过其控制的公司员工持股平台珠海横琴思林杰投资企业(有限合伙)（以下简称“珠海思林杰”）间接持有公司 9.05%的股份，合计持股比例为 32.64%。周茂林先生与公司除珠海思林杰以外的其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。周茂林先生符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职要求。
2、刘洋先生简历
刘洋先生，1978 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大
学，检测技术与自动化装置专业硕士学历，电子技术工程师。1999 年 7 月至 2000
年 6 月任国光电器股份有限公司工程师；2004 年 7 月至 2005 年 5 月，任广州宏
达信通信设备有限公司研发工程师；2005 年 5 月至 2013 年 8 月，任京信通信技
术（广州）有限公司研发经理；2013 年 9 月至 2020 年 10 月，任广州思林杰网
络科技有限公司董事、副总经理；2020 年 10 月至今，任公司董事、副总经理，兼任香港思林杰科技有限公司董事。曾获 2018 年度番禺区急需紧缺人才、2020
年度番禺区禺山产业高端人才、2021 年度番禺区禺山产业高端人才称号。
截至本公告披露日，刘洋先生直接持有公司 8.86%的股份，通过公司员工持股平台珠海思林杰间接持有公司 1.32%的股份，合计持股比例为 10.18%。刘洋先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。刘洋先生符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职要求。
3、邱勇飞先生简历
邱勇飞先生，1976 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山
大学，金融学专业硕士学历。1998 年 7 月至 1999 年 10 月，任广州市荔湾区物
资总公司计算机管理专员；2001 年 7 月至 2018 年 8 月，任友邦保险有限公司广
东分公司总监；2018 年 9 月至 2019 年 12 月，任阳光人寿保险股份有限公司中
心城市发展部总经理；2019 年 12 月至 2020 年 9 月，任中宏人寿保险有限公司
渠道管理部助理副总裁；2020 年 9 月至 2020 年 10 月，任广州思林杰网络科技
有限公司总经理助理；2020 年 10 月至今，任公司董事、历任综合管理中心负责人，现任市场营销中心负责人。
截至本公告披露日，邱勇飞先生未持有公司股份。邱勇飞先生与公司副总经理邱勇奎为兄弟关系。邱勇飞先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。邱勇飞先生符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职要求。
4、黄洪辉先生简历
黄洪辉先生，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西
安电子科技大学，自动控制专业本科学历，测控系统集成应用高级工程师。1994
年 9 月至 2002 年 1 月，任广州华南资讯科技有限公司项目经理；2002 年 1 月至
2004 年 4 月，任广东南方数码互动科技有限公司项目经理；2004 年 4 月至 2010
年 11 月，任广州市科汗计算机科技有限公司技术经理；2010 年 12 月至 2015 年
1 月，自由职业；2015 年 1 月至 2020 年 10 月，任广州思林杰网络科技有限公司
技术经理、智能设备部经理；2020 年 10 月至今，历任公司智能终端部负责人、通用仪器部副负责人。
截至本公告披露日，黄洪辉先生通过公司员工持股平台珠海思林杰间接持有
公司 0.14%的股份。黄洪辉先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄洪辉先生符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职要求。
5、田立忱先生简历
田立忱先生，1975 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌
航空大学应用电子技术专业，本科学历。1999 年 7 月至 2001 年 4 月任台达电子
（东莞）有限公司计划工程师；2001 年 4 月至 2003 年 5 月任珀金埃尔默实业（深
圳）有限公司信息化工程师；2003 年 6 月至 2004 年 7 月任奥林巴斯（深圳）工
业有限公司高级系统工程师；2004 年 8 月至 2007 年 5 月任箭牌糖果（中国）有
限公司高级系统分析师；2007 年 5 月至 2010 年 5 月任广州市瑞众信息技术有限
公司监事；2011 年 5 月至 2012 年 5 月任 APAR Technologies PTE LTD 高级咨询
顾问；2012 年 5 月至 2017 年 12 自由职业；2017 年 12 月至 2019 年 10 月任珠
海博达创意科技有限公司总经理；2020 年 7 月至 2023 年 10 月任珠海博达创意
科技有限公司执行董事兼经理；2019 年 10 月至今任艾因蒂克科技（上海）有限公司副总经理。
截至本公告披露日，田立忱先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。田立忱先生符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职要求。
6、王凯阳先生简历
王凯阳先生，1996 年 06 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛
胶南高级职业技术学院计算机专业，大专学历。2014 年 7 月至 2021 年 12 月任
天天洗衣（广州）有限公司市场部经理；2018 年 2 月至 2023 年 3 月任广州云飞
扬广告策划有限公司执行董事兼经理；2022 年 1 月至今于天天洗衣（广州）科
技有限公司历任市场总监、监事，现任经理；2021 年 12 月至 2023 年 8 月任今
喜生活（广州）控股有限公司经理；2023 年 8 月至今任今喜生活（广州）控股有限公司监事；2022 年 7 月至今任今喜生活（广州）洗护用品有限公司监事；
2
查看PDF原文
