688114 科创 华大智造

 证券代码：688114        证券简称：华大智造      公告编号：2024-054
            深圳华大智造科技股份有限公司

      关于调整董事会席位暨修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日
召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

  鉴于刘羿焜先生已辞去公司第二届董事会非独立董事职务。根据《公司法》等相关规定，为提高公司董事会工作效率和科学决策，结合公司实际情况，公司
拟将董事会成员人数由 11 名调减至 10 名，其中非独立董事人数由 7 名减至 6
名，独立董事人数 4 名保持不变。

  根据董事会席位的调整情况，公司拟对《深圳华大智造科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体修订如下：

                    修订前                                  修订后

 第一百〇七条 董事会由 11 名董事组成，设董  第一百〇七条 董事会由 10 名董事组成，设
 事长 1 人。董事会成员中 4 名为独立董事。独  董事长 1 人。董事会成员中 4 名为独立董事。
 立董事中至少包括一名具有会计专业人士。    独立董事中至少包括一名具有会计专业人
                                          士。

  除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳华大智造科技股份有限公司章程》（2024 年 8 月）。

  《公司章程》的修订尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等具体事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

  特此公告。

                                        深圳华大智造科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 24 日