证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-041
深圳华大智造科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市盐田区北山工业区 11 栋 7 楼 701 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 248,466,817
普通股股东所持有表决权数量 248,466,817
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 59.7797
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.7797
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长汪建先生因公未能现场出席会议，经全体董事一致推举，由董事牟峰先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司高级副总裁、董事会秘书韦炜先生出席了本次会议；
4、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 248,335,207 99.9470 131,610 0.0530 0 0.0000
2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 248,335,207 99.9470 131,610 0.0530 0 0.0000
3、议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,855,629 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 248,335,207 99.9470 131,610 0.0530 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
5、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）
《关于选举汪建先生
5.01 为公司第二届董事会 248,466,817 100.0000 是
非独立董事的议案》
《关于选举牟峰先生
5.02 为公司第二届董事会 248,466,817 100.0000 是
非独立董事的议案》
《关于选举徐讯先生
5.03 为公司第二届董事会 248,466,817 100.0000 是
非独立董事的议案》
《关于选举余德健先
5.04 生为公司第二届董事 248,454,925 99.9952 是
会非独立董事的议案》
《关于选举朱岩梅女
5.05 士为公司第二届董事 248,466,817 100.0000 是
会非独立董事的议案》
5.06 《关于选举方浩先生 248,466,817 100.0000 是
为公司第二届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举刘羿焜先
5.07 生为公司第二届董事 248,466,817 100.0000 是
会非独立董事的议案》
《关于选举吴晶女士
5.08 为公司第二届董事会 248,466,817 100.0000 是
非独立董事的议案》
6、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）
《关于选举李正先生
6.01 为公司第二届董事会 248,466,817 100.0000 是
独立董事的议案》
《关于选举许怀斌先
6.02 生为公司第二届董事 248,466,817 100.0000 是
会独立董事的议案》
《关于选举杨祥良先
6.03 生为公司第二届董事 248,466,817 100.0000 是
会独立董事的议案》
《关于选举孙健先生
6.04 为公司第二届董事会 248,466,817 100.0000 是
独立董事的议案》
7、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）
《关于选举周承恕先
7.01 生为公司第二届监事 248,454,925 99.9952 是
会非职工代表监事的
议案》
《关于选举刘少丽女
7.02 士为公司第二届监事 248,466,817 100.0000 是
会非职工代表监事的
议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于 2023 年
度日常关联交 26,20 100.000
3 易调整暨增加 9,010 0 0 0.0000 0 0.0000
预计额度的议
案》
《关于选举汪
建先生为公司 26,20 100.000
5.01 第二届董事会 9,010 0
非独立董事的
议案》
《关于选举牟
峰先生为公司 26,20 100.000
5.02 第二届董事会 9,010 0
非独立董事的
议案》
《关于选举徐
讯先生为公司 26,20 100.000
5.03 第二届董事会 9,010 0
非独立董事的
议案》
《关于选举余
德健先生为公 26,19
5.04 司第二届董事 7,118 99.9546
会非独立董事
的议案》
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