证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023- 033
深圳华大智造科技股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规
则》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 9 日
召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十七次会议，分别审议通过了
《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》
《关于修订公司部分治理制度的议案》以及《关于修订〈监事会议事规则〉的议
案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《深圳华大
智造科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。具
体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本：人民币 41,433.4730 万 第六条 公司注册资本：人民币 41,563.7624 万元。
元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公
2 司的总裁、首席运营官、首席财务官、执行副总 司的总裁、首席财务官、董事会秘书及董事会认
裁、高级副总裁、首席信息官、董事会秘书。 定的其他人员。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
3 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗旨：本着平等互利的原 第十三条 公司的经营宗旨：本着平等互利的原
4 则，股东进行经济、技术合作，并采用先进的适 则，与股东进行经济、技术合作，并采用先进的适
用的技术和科学的经营管理方法，使股东获得满 用的技术和科学的经营管理方法，为股东创造满
意的经济利益。 意的经济利益。
5 第十九条 公司股份总数为 414,334,730 股，均为 第二十条 公司股份总数为 415,637,624 股，均为
人民币普通股。 人民币普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司 下列情形之一的除外：
的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有公司股票的其他公司合并；
（二）与持有公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或股权激励；
6 （三）将股份用于员工持股计划或股权激励； （四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决
（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立 议持异议，要求公司收购其股份的。
决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票 的公司债券；
的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十九条 …… 第三十条 ……
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持
以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 有的股票或者其他具有股权性质的证券。
7 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
任的董事依法承担连带责任。 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
第四十条 …… 第四十一条 ……
（十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保 （十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保
事项； 事项；
（十三）审议批准本章程第四十二条规定的交易 （十三）审议批准本章程第四十三条规定的交易
事项； 事项；
（十四）审议批准本章程第四十三条规定的交易 （十四）审议批准本章程第四十四条规定的交易
事项； 事项；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产
（十六）审议股权激励计划； 超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事
8 （十七）审议公司与关联人发生的交易金额（提 项；
供担保、单方面获得利益的交易除外）占公司最 （十六）审议批准变更募集资金用途事项；
近一期经审计总资产或市值 1%以上的交易，且 删除原（十七）审议公司与关联人发生的交易金
超过 3,000 万元； 额（提供担保、单方面获得利益的交易除外）占
（十八）对公司因本章程第二十三条第一款 公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的交
（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份作 易，且超过 3,000 万元；
出决议； （十七）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… （十八）对公司因本章程错误!未找到引用源。第一
款（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份作
出决议；
……
第四十一条 …… 第四十二条 ……
（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额， （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超
达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何
提供的任何担保； 担保；
…… ……
（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则， （四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，
公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公
超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提 司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
供的任何担保； 担保；
…… ……
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经 股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出
9 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
过。 ……
…… 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方 提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支
提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支 配的股东，不得参与表决，该项表决须经出席股东
配的股东，不得参与表决，该项表决须经出席股 大会的其他股东所持表决权的半数以上通过；其
东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过； 中股东大会审议本条第一款第（四）项担保行为涉
其中股东大会审议本条第一款第（四）项担保行 及为股东、实际控制人及其关联方提供担保之情
为涉及为股东、实际控制人及其关联方提供担保 形的，应经出席股东大会的其他股东所持表决权
之情形的，应经出席股东大会的其他股东所持表 2/3 以上通过。
决权三分之二以上通过。 ……
……
第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大 第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大
会的，须书面通知董事会。同时向公司所在地中 会的，须书面通知董事会。
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