证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-040
江苏联测机电科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路 2 号南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,569,651
普通股股东所持有表决权数量 26,569,651
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表
41.2587
决权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数
41.2587
量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵爱国先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书何平女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通
26,411,136 99.4033 156,603 0.5894 1,912 0.0073
股
2、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通
26,409,419 99.3969 150,603 0.5668 9,629 0.0363
股
3、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通
26,408,419 99.3931 151,603 0.5705 9,629 0.0364
股
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
关于公司2024年 431,6 73.13 156 26.536 1,91 0.3241
1 前三季度利润分 34 98 ,60 1 2
配预案的议案 3
关于续聘2024年 428,9 72.67 151 25.688 9,62 1.6317
3 度审计机构的议 17 94 ,60 9 9
案 3
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 1、3 项议案对中小投资者进行了单独
计票。
2、特别决议议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：徐青 纪宇轩
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江苏联测机电科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日
