证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2024-023
深圳市鼎阳科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1栋 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 125,658,999
普通股股东所持有表决权数量 125,658,999
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 78.9315
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 78.9315
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；
2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 125,658,744 99.9998 255 0.0002 0 0
2、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 125,658,744 99.9998 255 0.0002 0 0
3、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 125,658,744 99.9998 255 0.0002 0 0
4、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 125,658,744 99.9998 255 0.0002 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 125,658,744 99.9998 255 0.0002 0 0
6、 议案名称：《关于确认董事和监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,361,900 99.9979 255 0.0021 0 0
7、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 125,658,744 99.9998 255 0.0002 0 0
8、 议案名称：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 125,658,744 99.9998 255 0.0002 0 0
9、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 125,658,744 99.9998 255 0.0002 0 0
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票并办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 125,620,244 99.9692 38,755 0.0308 0 0
11、 议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施地点及调整内
部投资结构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 125,658,744 99.9998 255 0.0002 0 0
12、 议案名称：《关于变更住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 125,658,744 99.9998 255 0.0002 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
5 《关于公司2023年度利 12,361,900 99.9979 255 0.0021 0 0
润分配方案的议案》
《关于确认董事和监事
6 2023 年度薪酬发放情况 12,361,900 99.9979 255 0.0021 0 0
及2024年度薪酬方案的
议案》
7 《关于续聘2024年度审 12,361,900 99.9979 255 0.0021 0 0
计机构的议案》
《关于使用部分超募资
9 金永久补充流动资金的 12,361,900 99.9979 255 0.00
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