证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-028
深圳市鼎阳科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1栋 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,794,454
普通股股东所持有表决权数量 80,794,454
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.7448
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.7448
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；
2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,794,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,794,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,794,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,794,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,794,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于确认董事和监事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 4,786,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,794,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,794,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,794,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,794,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 80,789,292 99.9936 5,162 0.0064 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议
案 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
关 于 公 司
2022 年年度
5 利润分配及 4,786,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资本公积转
增股本方案
的议案
关于确认董
事 和 监 事
2022 年度薪
6 酬发放情况 4,786,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及 2023 年度
薪酬方案的
议案
关 于 续 聘
7 2023 年度审 4,786,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计机构的议
案
关于使用部
分超募资金
9 永久补充流 4,786,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
动资金的议
案
关于提请股
东大会授权
董事会以简
11 易程序向特 4,781,292 99.8922 5,162 0.1078 0 0.0000
定对象发行
股票并办理
相关事宜的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的议案中，议案 5、10、11 属于特别决议议案，已获出席 本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议 案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权
股份总数的 1/2 以上通过。
2、 本次审议的议案 5、6、7、9、11，对中小投资者进行了单独计票；
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：秦轲、
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