证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-020
深圳市鼎阳科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召
开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有 或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公 公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提 司经核实股东身份后按照股东的要求予以提
供。 供。按照相关法律法规及公司内部管理制度不
得对外公开以及仅供股东查阅的材料除外。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 行使下列职权：
行使下列职权： ......
...... （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十五）审议股权激励计划； （十六）公司年度股东大会可以授权董事会决
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本 定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 的股票，该授权在下一年度股东大会召开之日
董事会或其他机构和个人代为行使。 失效。
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东
第四十一条 公司不得为合并财务报表范围之 大会审议通过：
外的任何企业，或为任何自然人提供担保。公 （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产司全资子公司或控股子公司不得对外提供担 10%的担保；
保。公司下列对外担保行为，须经股东大会审 （二）本公司及其控股子公司的对外担保总
议通过： 额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 以后提供的任何担保；
10%的担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
（二）本公司的对外担保总额，达到或超过最 的担保；
近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何 （四）公司的对外担保总额，超过最近一期经
担保； 审计总资产的百分之三十以后提供的任何担
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 保；
的担保； （五）按照担保金额连续 12 个月累计计算原
（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原 则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担 保；
保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
（五）法律、法规、所上市的证券交易所或公 担保；
司章程规定的其他担保情形。 （七）法律、法规、所上市的证券交易所或公
...... 司章程规定的其他担保情形。
......
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所 ......
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
股份享有一票表决权。 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超
...... 过规定比例部分的股份在买入后的三十六个
董事会、独立董事和符合相关规定条件的 月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应 有表决权的股份总数。
当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投 上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比 规或者中国证监会的规定设立的投资者保护
例限制。 机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等
信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股
东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
...... ......
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易等事项； 项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
...... ......
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘 秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项公司副总经理、财务负责人等高级管理人员， 和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或
并决定其报酬事项和奖惩事项； 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理
...... 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
......
第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制
人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的
人员，不得担任公司的高级管理人员。公司高
第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制 级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得 薪水。公司高级管理人员应当忠实履行职务，
担任公司的高级管理人员。 维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管
理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，
给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，
应当依法承担赔偿责任。
第一百三十九条 监事应当保证公司披露的信 第一百三十九条 监事应当保证公司披露的信
息真实、准确、完整。 息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面
确认意见。
第一百五十条 公司在每一会计年度结束之日
起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送 第一百五十条 公司在每一会计年度结束之日
年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月 起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送
结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构 并披露年度报告，在每一会计年度前 6 个月结
和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每 束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的 证券交易所报送并披露中期报告。
1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易 上述年度报告、中期报告按照有关法律、
所报送季度财务会计报告。 行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进
上述财务会计报告按照有关法律、行政法 行编制。
规及部门规章的规定进行编制。
第一百五十八条 公司聘用取得“从事证券相 第一百五十八条 公司聘用符合《证券法》规关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审 定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业 验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1
务，聘期 1 年，可以续聘。 年，可以续聘。
除上述条款修订之外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，同时，董事会提请股东大会授权公司董事长及其进一步授权人士向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
特此公告。
深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
查看PDF原文
