证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2022-007
北京金山办公软件股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议通知于 2022 年 3 月 13 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2022 年
3 月 23 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实
际出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公 2021 年度独立董事述职报告》。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《北京金山办公软件股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京金山办公软件股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入 32.80 亿，较上年增长 45.07%；实现归属于
母公司所有者的净利润 10.41 亿，较上年增长 18.57%；营业收入中，国内个人办公服务订阅业务 14.65 亿，较上年度增长 44.20%；国内机构订阅及服务业务4.46 亿，较上年度增长 23.40%；国内机构授权业务 9.62 亿，较上年度增长107.10%；互联网广告推广服务及其他业务 4.06 亿，较上年度减少 3.01%。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
公司将继续遵循研发先行、用户体验第一的经营方针，以产品为核心的发展要素，提升研发技术，提高研发效率，持续全面优化产品，强化云和协作产品功能，打造具有竞争力的办公工具产品。同时全面培养用户云办公、协作办公习惯，加速推广企业用户云化转型，挖掘中小客户群体，组织团队群体的场景需求，提供精准的产品服务。拓展品牌布局，进一步提升品牌价值，建设更加全面的市场格局。未来，公司将继续为用户提供操作更便利、功能更优化、素材更丰富的产品。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公内部控制自我评价报告》。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2022-010）。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（九）审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司 2021 年年度报告出具的审计报告》。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十）审议通过《关于公司 2021 年度财务审计费用、内部控制审计费用及
续聘 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于审议通过<北京金山办公软件股份有限公司 2021
年企业社会责任报告暨环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司 2021 年企业社会责任报告暨环境、社会及管治（ESG）报告》。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十二）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
2021 年度公司利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日总股本
461,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），
共计分配现金股利人民币 322,700,000 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-014）。
表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事雷军、求伯君、邹涛、
刘伟、章庆元回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟订了公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《北京金山办公软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-015）。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
为保证公司 2022 年限制性股票激励计划考核工作的顺利进行，有效促进公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；并授权董事会以控制激励成本为前提，根据授予日公司股票市场交易情况，最终确定实际授予价格，且不得低于经股东大会审议通过的本激励计划确定的授予价格下限；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（8）授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜；
（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会
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