688111 科创 金山办公

证券代码：688111          证券简称：金山办公        公告编号：2021-065
          北京金山办公软件股份有限公司

        第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一
次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2021
年 12 月 28 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，
实际出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的议
案》

  公司于 2021 年 6 月 16 日披露了《金山办公 2020 年年度权益分派实施公告》，
以分配方案实施前的公司总股本 461,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.6元（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2020 年年度股东大会的授权，应对公司 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整。

  调整后，已授予但尚未归属的限制性股票授予价格调整为 45.26 元/股，预留授予限制性股票授予价格调整为 45.26 元/股。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《金山办公关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的公告》（公告编号：2021-067）。

  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》《北京金山办公软件股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经
成就，同意公司本次激励计划的部分预留授予日为 2021 年 12 月 28 日，并同意
以 45.26 元/股的授予价格向 13 名符合授予条件的激励对象授予 13.83 万股限制
性股票。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《金山办公关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-068）。

  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

                                        北京金山办公软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 29 日