证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-039
东芯半导体股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日以现场与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。公司全体董事一致同意豁免本次会议提前5天通知的要求。本次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
为会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
根据《东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定以及公司于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会的授权，同
意公司将 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予
激励对象名单由 135 人调整为 134 人，首次授予限制性股票数量由 327.50 万股
调整为 317.00 万股，预留授予限制性股票数量由 15.10 万股调整为 25.60 万股。
调整后，本次激励计划限制性股票授予总量保持不变，仍为 342.60 万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员谢莺霞已回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事蒋学明、谢
莺霞、蒋雨舟已回避表决本议案。
以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-037）。
（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《东芯半导体股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司于2024年5月14日召开的2023年年度股东大会的授权，公司和激励对象符合公司2024年限制性股票激励计划授予条件的规定，本次激励计划首次授予条件已经成就。现确定本次激励计划的首次授予日为2024年5月14日，并以19.18元/股的授予价格向符合授予条件的134名激励对象授予限制性股票317.00万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员谢莺霞已回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事蒋学明、谢莺霞、蒋雨舟已已回避表决本议案。
以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）。
（三）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告》（公告编号：2024-041）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2024年5月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。
特此公告。
东芯半导体股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
查看PDF原文
