证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2022-037
东芯半导体股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 219,781,177
普通股股东所持有表决权数量 219,781,177
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.6961
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.6961
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋学明先生主持。基于上海市疫情
防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，会议采取了网络投票的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蒋雨舟出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
4、 因疫情防控要求，北京德恒（深圳）律师事务所委派律师通过通讯方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 219,768,577 99.9942 12,100 0.0055 500 0.0003
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 219,675,577 99.9519 12,100 0.0055 93,500 0.0426
3、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 219,675,577 99.9519 12,100 0.0055 93,500 0.0426
4、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 219,675,577 99.9519 12,100 0.0055 93,500 0.0426
5、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 219,675,577 99.9519 12,100 0.0055 93,500 0.0426
6、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 219,675,577 99.9519 12,100 0.0055 93,500 0.0426
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 219,675,577 99.9519 12,100 0.0055 93,500 0.0426
8、 议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 219,675,577 99.9519 12,100 0.0055 93,500 0.0426
9、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 219,675,577 99.9519 12,100 0.0055 93,500 0.0426
（二） 累积投票议案表决情况
10、 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 《关于选举黄志 189,359,467 86.1581 是
伟为公司第二届
董事会独立董事
的议案》
10.02 《 关 于 选 举 189,329,467 86.1445 是
JOSEPH ZHIFENG
XIE 为公司第二届
董事会独立董事
的议案》
10.03 《关于选举施晨 189,329,467 86.1445 是
骏为公司第二届
董事会独立董事
的议案》
11、 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 《关于选举蒋学 189,329,473 86.1445 是
明为公司第二届
董事会非独立董
事的议案》
11.02 《关于选举谢莺 189,229,473 86.0990 是
霞为公司第二届
董事会非独立董
事的议案》
11.03 《关于选举 AHN 189,229,473 86.0990 是
SEUNG HAN 为公司
第二届董事会非
独立董事的议案》
11.04 《关于选举蒋雨 189,229,473 86.0990 是
舟为公司第二届
董事会非独立董
事的议案》
11.05 《关于选举 ZHANG 189,183,473 86.0781 是
GANG GARY 为公司
第二届董事会非
独立董事的议案》
11.06 《关于选举吕建 189,209,473 86.0899 是
国为公司第二届
董事会非独立董
事的议案》
12、 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比
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