证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-036
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于选举
董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于 2024 年6 月 6 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举孙箭华先生为赛诺医疗科学技术股份有限公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举赛诺医疗科学技术股份有限公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任孙箭华先生为赛诺医疗科学技术股份有限公司总经理的议案》《关于聘任康小然先生、崔丽野先生为赛诺医疗科学技术股份有限公司副总经理的议案》《关于聘任沈立华女士为赛诺医疗科学技术股份有限公司财务总监的议案》《关于聘任黄凯先生为赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会秘书的议案》《关于聘任张希丹为赛诺医疗科学技术股份有限公司证券事务代表的议案》《关于选举于长春先生为赛诺医疗科学技术股份有限公司第三届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及部门规章和《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第一次会议选举孙箭华先生为公司第三届董事会董事长（简历附后），任期三年，与第三届董事会相同。
二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及部门规章和《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的相关规定，赛诺医疗科学技术股份有限公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第三届董事会相同。关于第三届董事会各专门委员会人员组成如下：
专门委员会 主任委员 委员
董事会战略委员会 孙箭华 孙箭华、高 岩、康小然
董事会提名委员会 高岩 高岩、李 蕊、康小然
董事会审计委员会 马元驹 马元驹、高 岩、陈琳
董事会薪酬与考核委员会 李蕊 李蕊、马元驹、孙箭华
上述公司第三届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员马元驹先生为会计专业人事。公司第三届董事会各专门委员会任期三年，与第三届董事会相同。
三、选举第三届监事会主席
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及部门规章和《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的相关规定，公司第三届监事会第一次会议选举于长春先生为公司第三届监事会主席（简历附后），任期三年，与第三届监事会相同。
四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及部门规章和《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第一次会议同意聘任孙箭华先生为公司总经理，聘任康小然先生、崔丽野先生为公司副总经理，聘任沈立华女士为公司财务总监，聘任黄凯先生为公司董事会秘书，聘任张希丹女士为公司证券事务代表。
上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，与第三届董事会相同。其中黄凯先生及张希丹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：010-82163261
电子邮箱：ir@sinomed.com
办公地址：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707
附件：公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表等人员简历
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日
赛诺医疗科学技术股份有限公司
董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、
高级管理人员及证券事务代表等人员简历
孙箭华，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国佛罗里达
州立大学博士，京津冀生物医药产业化示范区创业领军人才。1979 年 9 月至 1983 年
7 月，就读于北京大学生物系生化专业，获学士学位；1983 年 9 月至 1985 年 7 月，
就读于北京大学生物系生化专业，攻读硕士学位；1986 年 1 月至 1992 年 4 月，就读
于美国佛罗里达州立大学分子生物物理学专业，获得理学博士学位；1991 年至 1995
年，在美国 Scripps Research Institute 从事博士后研究工作；1996 年至 2000 年，
任美国 Terion Industries 公司技术总监；2001 年至 2007 年，创立北京福基阳光科
技有限公司并担任总经理；2007 年 9 月创办赛诺医疗，现任赛诺医疗董事长、总经理。
孙箭华先生合计持有（直接和间接）公司股票 79,695,051 股，占公司股份总数的19.4378%。孙箭华先生是公司的实际控制人，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
康小然，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学材料科
学与工程专业学士。历任 2007 年至 2009 年，任北京福基阳光科技有限公司研发工程师；2009 年至今，历任赛诺医疗研发项目经理、质量经理、注册经理、法规与临床事务总监、助理总裁、副总经理。现任赛诺医疗董事、副总经理，赛诺医疗控股子公司赛诺神畅总经理。
康小然先生合计持有（直接和间接）公司股票 1,084,399 股，占公司股份总数的
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
沈立华，女，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计
学专业，中级会计师。曾任天津勤美达工业有限公司主管会计、博爱（中国）膨化芯材有限公司成本会计、天津德普诊断产品有限公司财务经理、西蒙克拉电子（天津）有限公司财务经理、天津华立达生物工程有限公司财务部长；2013 年至今，任赛诺医疗财务总监。现任赛诺医疗董事、财务总监。
沈立华女士合计持有（直接和间接）公司股票 69,840 股，占公司股份总数的0.0170%。沈立华女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
蔡文彬，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。天津大学机械设
计制造及自动化专业学士。2006 年至 2007 年，任北京福基阳光科技有限公司任研发工程师；2007 年至今，历任赛诺医疗研发项目经理、生产经理、生产总监、工艺总监、研发总监。2022 年起，担任赛诺医疗控股子公司赛诺神畅研发总监。2018 年 6 月至
2022 年 4 月 19 日期间任赛诺医疗职工监事。2022 年 5 月 20 日起，担任赛诺医疗董
事。
蔡文彬先生合计持有（直接和间接）公司股票 1,084,414 股，占公司股份总数的0.2645%。蔡文彬先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或
调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
陈琳：女，1982 年出生，理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任法国兴
业银行（中国）有限公司人力资源经理，诺维信（中国）投资有限公司、拜耳（中国）投资有限公司人力资源业务伙伴，新希望-草根知本投资有限公司人力资源副总监。
2018 年 11 月至今任赛诺医疗科学技术股份有限公司人力资源总监。2020 年 12 月至
2021 年 6 月 6 日担任公司第一届监事会主席。2021 年 6 月 6 日起，任公司董事。
陈琳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
黄凯，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工业
经济专业学士。曾任中国投资发展促进会学术部主任助理、主任，参与平泰人寿保险股份有限公司（后更名信泰人寿）筹备工作，信泰人寿保险股份有限公司董办外事室主任、北京分公司办公室主任；2016 年 2 月起任赛诺医疗总裁助理。现任赛诺医疗董事、董事会秘书。
黄凯先生合计持有（直接和间接）公司股票 240,181 股，占公司股份总数的0.0586%。黄凯先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
马元驹，男，汉族，1957 年 3 月生，上海财经大学经济学硕士、中国人民大学管
理学（会计学）博士。历任新疆财经大学副教授，珠海广播电视大学副教授，首都经济贸易大学会计学院会计学教授、博士生导师、工商管理博士后合作导师。曾受聘担
任过国家自然科学基金管理科学部工商管理学科通讯评审专家，兰州财经大学客座教授。先后担任过西藏奇正藏药、青海华鼎、内蒙金河生物以及北京桑德国际等公司的独立董事、华夏银行外部监事。现受聘担任教育部学位中心通讯评审专家，中国博士后基金项目评审专家，北京韩建河山管业股份有限公司独立董事，北京德源兴业投资管理有限公司（国有独资）外部董事。
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