证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-034
赛诺医疗科学技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707，公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 102,954,508
普通股股东所持有表决权数量 102,954,508
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 25.1109
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 25.1109
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）律师事务所梁文盛律师、梁睿律师对本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，所有董事均出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，所有监事均出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书黄凯出席本次会议。公司副总经理崔丽野列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 102,802,385 99.8522 152,123 0.1478 0 0.0000
2、 议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 102,802,385 99.8522 152,123 0.1478 0 0.0000
3、 议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 102,802,385 99.8522 152,123 0.1478 0 0.0000
4、 议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 102,802,385 99.8522 152,123 0.1478 0 0.0000
5、 议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 102,802,385 99.8522 152,123 0.1478 0 0.0000
6、 议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 102,802,385 99.8522 152,123 0.1478 0 0.0000
7、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 102,802,385 99.8522 152,123 0.1478 0 0.0000
8、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 102,802,385 99.8522 152,123 0.1478 0 0.0000
9、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 102,802,385 99.8522 152,123 0.1478 0 0.0000
10、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 102,802,385 99.8522 152,123 0.1478 0 0.0000
11、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 102,802,385 99.8522 152,123 0.1478 0 0.0000
12、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份关于增加经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 102,802,385 99.8522 152,123 0.1478 0 0.0000
13、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 102,802,385 99.8522 152,123 0.1478 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
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