证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2020-011
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于 2019 年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例： A 股每 10 股派发现金股利 1.00 元，公司本年度不进行
资本公积转增资本，不送红股。
公司 2019 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公共具体调整情况。
一、 利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，赛
诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 90,037,845.34 元，根据《公司章程》等的相关规定，提取10%的法定盈余公积金 11,026,187.48 元，余下可供分配的净利润为 79,011,657.86
元，加上以前年度未分配利润 35,341,848.02 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司
可供全体股东分配的利润为 114,353,505.88 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），截至 2019 年
12 月 31 日，公司总股本 41,000 万股，预计派发现金红利总额为 41,000,000.00
元，占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 45.54%。
公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议。
二、 公司履行决策程序的情况
（一） 董事会审议情况
公司于 2020 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十次会议，经全体董事一致同
意，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二） 独立董事发表意见情况
经审阅公司2019年度利润分配方案，公司独立董事发表如下独立意见：
公司根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司2019年度经营和利润情况，综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报，制定了2019年年度利润分配预案。
公司2019年年度利润分配预案中现金分红红利金额占公司2019年度归属于母公司股东净利润的比例符合法律法规的要求，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了股东尤其是中小股东的合法权益。
基于上述，我们同意将《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。
（三） 监事会审议情况
公司于2020年4月22日召开第一届监事会第七次会议，审议了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，公司2019年年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，同时不会对公司正常经营造成不利影响。
经全体监事一致同意，会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、 相关风险提示
（一）公司2019年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司 2019 年年度利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会
审议通过后方可实施。
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日
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