证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2026-019
上海安路信息科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 2 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区中科路 1867 号 C 座公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
普通股股东人数 92
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 231,430,868
普通股股东所持有表决权数量 231,430,868
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.7351
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.7351
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长谢文录先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 230,963,012 99.7978 448,276 0.1936 19,580 0.0086
2、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
2.02、 议案名称：发行方式和时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
2.03、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
2.04、 议案名称：发行价格与定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
2.05、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
2.06、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 230,865,812 99.7558 545,476 0.2356 19,580 0.0086
2.07、 议案名称：本次发行的募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
2.08、 议案名称：本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 230,865,812 99.7558 443,276 0.1915 121,780 0.0527
2.09、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
2.010、 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
3、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
4、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
5、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
