688107 科创 安路科技-U

证券代码：688107        证券简称：安路科技      公告编号：2024-014

              上海安路信息科技股份有限公司

              关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

      上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

      公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议和第
二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-197,187,674.35 元，母公司实现净利润为人民币
-207,861,539.75 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币
-211,061,890.71 元。

  结合公司现阶段的经营业绩情况，综合考虑公司生产经营需要，为保证公司未来的可持续发展以及全体股东的长期利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

  报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币-197,187,674.35 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-228,140,323.78元，2023 年经营业绩出现亏损。截至报告期末，母公司可供分配利润为人民币-211,061,890.71 元，尚不满足利润分配条件。


  经公司董事会决议，公司 2023 年度不进行利润分配。公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定。
    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第二次会议，会议以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司目前盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    四、相关风险提示

  1、 本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、 公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请
广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  上海安路信息科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 27 日