证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-007
上海安路信息科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区中科路 1867 号 C 座公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 267,695,778
普通股股东所持有表决权数量 267,695,778
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.7821
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.7821
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长马玉川先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本、修改《公司章程》并授权办理注册变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 267,691,369 99.9983 4,409 0.0017 0 0.0000
2.00 议案名称：关于修订公司部分内部管理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 266,896,445 99.7014 799,333 0.2986 0 0.0000
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 266,896,445 99.7014 799,333 0.2986 0 0.0000
2.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 266,896,445 99.7014 799,333 0.2986 0 0.0000
2.04 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 266,896,445 99.7014 799,333 0.2986 0 0.0000
2.05 议案名称：关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 266,896,445 99.7014 799,333 0.2986 0 0.0000
2.06 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 266,896,445 99.7014 799,333 0.2986 0 0.0000
2.07 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 266,896,445 99.7014 799,333 0.2986 0 0.0000
2.08 议案名称：关于修订《内部审计管理规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 266,896,445 99.7014 799,333 0.2986 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
3.00、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 关于选举许海东为公司第二届 270,139,924 100.9130 是
董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举吴秀平为公司第二届 267,691,369 99.9983 是
董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举文华武为公司第二届 265,242,814 99.0836 是
董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举谢丁为公司第二届董 267,691,369 99.9983 是
事会非独立董事的议案
3.05 关于选举蒋毅敏为公司第二届 267,691,369 99.9983 是
董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举郑珊为公司第二届董 267,691,369 99.9983 是
事会非独立董事的议案
4.00、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
4.01 关于选举蒋守雷为公司第二届 267,691,369 99.9983 是
董事会独立董事的议案
4.02 关于选举戴继雄为公司第二届 267,691,369 99.9983 是
董事会独立董事的议案
4.03 关于选举郑戈为公司第二届董 267,691,369 99.9983 是
事会独立董事的议案
5.00、 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 关于选举周热情为公司第二届 267,691,369 99.9983 是
监事会股东代表监事的议案
5.02 关于选举马良为公司第二届监 267,691,369 99.9983 是
事会股东代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
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