688107 科创 安路科技-U

 证券代码：688107        证券简称：安路科技      公告编号：2022-015
                上海安路信息科技股份有限公司

              关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

        公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
      公司 2021 年年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十三次会议和
第一届监事会第六次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，上
 海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-30,849,100.17 元，母公司实现净利润为-30,765,575.93 元，截至报告期末母公司可供分配利润为人民币-65,965,165.31 元。

    由于公司目前处于发展期，为保证公司的正常经营和持续发展，公司 2021
 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、2021 年度不进行利润分配的情况说明

    本报告期内尚未实现盈利，截至报告期末母公司可供分配利润为人民币 -65,965,165.31 元，尚不满足利润分配条件。经公司董事会决议，公司 2021 年 度不进行利润分配。公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《公司章程》等有关规定。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意 2021 年度利润分配预案，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2021 年 4 月 26 日召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    四、相关风险提示

  1、 本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、 公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请
广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  上海安路信息科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 28 日