南京诺唯赞生物科技股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4月 6 日
以邮件方式发出召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议的通知，并于2025年 4月 8日以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事3名。 本次会议的召集、 召开程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》 和有关法律法规的规定。 经全体独立董事审议，会议形成决议如下：
一、 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
经审议，独立董事认为： 公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号一上市公司现金分红》《公司章程》 等相关规定，结合公司 2024年年度经营和利润情况， 综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报， 制定了2024 年度利润分配预案。该预案体现了公司对投资者的合理回报的重视， 保障了股东尤其是中小股东的合法权益 。
综上，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。
表决结果： 同意3票，反对 0票，弃权 0票。
二、 审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，独立董事认为： 公司编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 公司2024年度募集资金存放与使用情况符合有关上市公司募集资金存放与使用的法律法规、《公司章程》、 公 司 《募集资金管理制度》 等 内部规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 不存在违规使用和存放募集资金的情形。 此议案已经公司第二届董事会审计委员会审议并全票通过。
综上， 独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。
表决结果： 同意3票，反对0票，弃权 0票 。
三、 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
