南京诺唯赞生物科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
鉴于南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举
根据《公司章程》拟修订的相关条款，公司第二届董事会将由 7 名董事组成，
其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第一届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名曹林先生、胡小梅女士、张力军先生、唐波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名蔡江南先生、夏宽云先生、董伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中夏宽云先生为会计专业人士。相关独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司将召开 2022 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自公司2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可与独立意见》。
二、监事会换届选举
公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张国洋先生、冯速先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2022 年年度股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，亦不属于失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
附件：候选人简历
一、非独立董事候选人简历
曹林先生，1979 年 6 月出生，中国国籍，南京大学生物化学与分子生物学
博士，中欧国际工商管理学院高级 EMBA，荣获国家科技部“创新创业人才推进计划”人才、国家高层次人才特殊支持计划领军人才、江苏省领军型新生代企业家、
江苏省科技企业家等荣誉。2008 年 2 月至 2019 年 6 月，历任南京农业大学生物
工程系讲师、副教授；2012 年 3 月至 2020 年 3 月，任诺唯赞有限执行董事、总
经理；2020 年 3 月至 2020 年 5 月，任诺唯赞有限董事长、总经理；2020 年 5 月
至今，任公司董事长、总经理。
截至 2023 年 4 月 20 日，曹林先生为公司实际控制人，直接持有公司股份
21,388,971 股（占公司总股本 5.35%），担任公司控股股东南京诺唯赞投资管理有限公司执行董事，并直接持有南京诺唯赞投资管理有限公司 66.22%股权，另通过南京诺赞投资管理有限公司持有的南京诺泰创业投资合伙企业（有限合伙）1%份额间接持有公司 121,451 股股份，通过南京诺唯赞投资管理有限公司持有的南京博英维投资合伙企业（有限合伙）1%份额间接持有公司 95,550 股股份，通过南京诺唯赞投资管理有限公司持有的南京唯赞投资合伙企业（有限合伙）1.2565%股份间接持有公司 106,167股股份，上述间接持有合计公司 107,544,937股（占公司总股本 26.89%）股份。曹林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡小梅女士，1967 年 12 月出生，中国国籍，澳门城市大学工商管理硕士。
2004 年 7 月至 2008 年 8 月，任江苏省交通科学研究院董事、院长助理；2008 年
8 月至 2010 年 6 月，任江苏省邮电规划设计院有限公司总经理助理；2010 年 7
月至 2012 年 6 月，任江苏省交通科学研究院股份有限公司总裁助理；2012 年 7
月至 2014 年 7 月，任南京丰盛控股集团有限公司副总裁；2017 年 7 月至 2020
年 3 月，任诺唯赞有限副总经理；2020 年 3 月至 2020 年 5 月，任诺唯赞有限董
事、副总经理；2020 年 5 月至今，任公司董事、副总经理。
截至 2023 年 4 月 20 日，胡小梅女士未直接持有公司股份，通过南京唯赞投
资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 641,250 股股份。胡小梅女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
张力军先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，南京大学生物学博士。2011 年
4 月至 2012 年 3 月，任南京铂优生物技术有限公司研发主管；2012 年 3 月至
2016 年 12 月，任诺唯赞有限研发总监；2016 年 12 月至 2020 年 3 月，任诺唯赞
有限副总经理；2020 年 3 月至 2020 年 5 月，任诺唯赞有限董事、副总经理；2020
年 5 月至今，任公司董事、副总经理；2022 年 8 月至今，担任公司国际业务部
总经理。
截至 2023 年 4 月 20 日，张力军先生直接持有公司股份 2,777,503 股（占公
司总股本 0.69%）；并直接持有南京诺唯赞投资管理有限公司 13.15%股权，另通过南京诺唯赞投资管理有限公司持有的南京博英维投资合伙企业（有限合伙）1%份额间接持有公司 18,971 股股份，通过南京诺唯赞投资管理有限公司持有的南京唯赞投资合伙企业（有限合伙）1.2565%股份间接持有公司 21,079 股股份，上述间接持有合计公司 21,328,368 股（占公司总股本 5.33%）股份。张力军先生与曹林先生为一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐波先生，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学生
物化学与分子生物学博士。2009 年 6 月至 2012 年 1 月，任南京大学博士后、江
苏靶标生物医药研究所有限公司项目经理；2012 年 1 月至 2016 年 3 月，任诺唯
赞有限副总经理、研发总监；2016 年 3 月至 2020 年 4 月任诺唯赞医疗副总经理；
2020年4月至今任诺唯赞医疗执行董事，2020年4月至今任诺唯赞医疗总经理；
2020 年 3 月至 2020 年 5 月，任诺唯赞有限董事；2020 年 5 月至今，任公司董
事。
截至 2023 年 4 月 20 日，唐波先生直接持有公司股份 1,015,079 股（占公司
总股本 0.25%）；并直接持有南京诺唯赞投资管理有限公司 7.48%股权，另通过南京诺唯赞投资管理有限公司持有的南京博英维投资合伙企业（有限合伙）1%份额间接持有公司 10,791 股股份，通过南京诺唯赞投资管理有限公司持有的南京唯赞投资合伙企业（有限合伙）1.2565%股份间接持有公司 11,990 股股份，上述间接持有合计公司 12,131,682 股（占公司总股本 3.03%）股份。唐波先生与曹林先生为一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
二、非独立董事候选人简历
蔡江南先生，1957 年 6 月出生，美国国籍，美国布兰戴斯大学卫生政策博
士。1985 年 1 月至 1987 年 5 月，任复旦大学经济学助教；1987 年 6 月至 1990
年 12 月，任华东理工大学经济研究所所长及讲师；1996 年 9 月至 1999 年 9 月，
任美国凯罗药品经济咨询公司高级研究员；1999 年 4 月至 2012 年 4 月，任美国
麻省卫生福利部高级研究员；2006 年 9 月至 2010 年 1 月，任复旦大学公共经济
系系主任；2012 年 5 月至 2019 年 12 月，任中欧国际工商学院卫生管理与政策
中心主任；2020 年 1 月至今，任上海创奇健康发展研究院执行理事长；2020 年5 月至今，任公司独立董事。
蔡江南先生截至 2023 年 4 月 20 日未持有公司股份，其与公司控股股东、实
际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
夏宽云先生，1962 年 3 月出生，中国国籍，复旦大学企业管理专业博士、中
欧国际工商学院工商管理 EMBA。1993 年 8 月至 2001 年 2 月，任宁波大学商学院
会计系主任；2001 年 2 月至 2005 年 4 月，任上海贝岭股份有限公司财务部总监；
2005 年 4 月至 2005 年 8 月，任上海国家会计学院教研部副教授；2005 年 4 月至
今，任上海国家会计学院硕士研究生导师；2005 年 8 月至 2008 年 4 月，任东方
有线网络有限公司财务部总经理；2008 年 4 月至 2016 年 4 月，任浙江九洲药业
股份有限公司（603456.SH）董事、财务总监；2016 年 4 月至今，任上海树山投资管理有限公司执行董事；2020 年 5 月至今，任公司独立董事。
夏宽云先生截至 2023 年 4 月 20 日未持有公司股份，其与公司控股股东、实
际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董伟先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，南京大学生物化学与分子生物学
专业博士，美国伊利诺伊大学香槟分校基因递送材料专业访问学者、哈佛大学分
子探针专业访问学者。1985 年 7 月至 1987 年 8 月，任华东工学院化学系科研管
理秘书；1987 年 9 月至 1998 年 8 月，历任南京理工大学化学系助教、讲师；1999
年
查看PDF原文
