证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2022-024
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋公司 1 楼报
告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 289,248,781
普通股股东所持有表决权数量 289,248,781
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.3103
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.3103
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，因新冠疫情防控部分董事通过线上方式参加
本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，因新冠疫情防控部分监事通过线上方式参加
本次会议；
3、 公司董事会秘书黄金先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 289,248,781 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 289,248,781 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 289,246,467 99.9991 2,314 0.0009 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 289,248,781 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 289,248,781 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 289,246,467 99.9991 2,314 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 289,246,467 99.9991 2,314 0.0009 0 0.0000
8、 议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 289,246,467 99.9991 2,314 0.0009 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用超募资金投资新项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 289,248,781 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 289,248,781 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于 2021 年度利润分配 26,140,419 99.9911 2,314 0.0089 0 0.0000
预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所 26,140,419 99.9911 2,314 0.0089 0 0.0000
的议案》
《关于董事、监事及高级管
8 理人员薪酬管理方案的议 26,140,419 99.9911 2,314 0.0089 0 0.0000
案》
9 《关于使用超募资金投资 26,142,733 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
新项目的议案》
10 《关于使用暂时闲置自有 26,142,733 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资金购买理财产品的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：罗瑶、郦苗苗
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
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