南京诺唯赞生物科技股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资项目及金额：生产基地过渡期项目-龙潭多功能 GMP 车间建设项目，预
计投资 14,663.00 万元，拟使用超募资金金额为 12,000.00 万元；生产基地
项目一期工程，预计投资 70,888.87 万元,拟使用超募资金金额为 28,000.00
万元；以上拟使用超募资金共计 4 亿元投资新项目（占超募资金总额的
44.10%），差额部分以公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以
实际投资为准。
本次拟使用部分超募资金投资建设新项目事项已经南京诺唯赞生物科技股
份有限公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，
该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
风险提示：项目建设过程中，可能面临宏观政策风险、市场环境风险、技术
风险、财务风险及项目进程不达预期的风险。项目实施完成后，相关项目经
营业绩、投资回报存在不确定性，新增折旧及摊销可能降低公司净资产收益
率。预计该事项短期内不会对公司生产经营成果产生重大影响，敬请广大投
资者注意投资风险。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺唯赞”）于
2022 年 4 月 20 日分别召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，
审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 4 亿元（占公司超募资金总额的 44.10%）投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。上述事项尚需
公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号），公司获准向社会
公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为每股 55.00 元，募集资
金总额为人民币 220,055.00 万元，扣除发行费用 9,137.98 万元后，募集资金净
额为 210,917.02 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具了信会师报字[2021]第 ZA15793 号《验资报告》。
根据有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采
取专户存储与管理，已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况请参见
公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度募集资
金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-015）。
二、募集资金投资项目基本情况
（一）募集资金投资项目计划
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募
集资金在扣除发行费用后其投资项目计划如下：
单位：万元，币种：人民币
序号 项目名称 项目投资总额 拟用本次募集资 实施主体
金投入金额
1 公司总部及研发新基地项目 67,400.00 65,112.50 诺唯赞、诺唯赞医疗
2 营销网络扩建项目 35,100.00 35,100.00 诺唯赞、诺唯赞医疗
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 诺唯赞
合计 122,500.00 120,212.50 -
公司募集资金净额为人民币 210,917.02 万元，募集资金投资项目计划使用
募集资金总额为 120,212.50 万元，超募资金为人民币 90,704.52 万元。
（二）募集资金使用情况
2021 年 12 月 2 日，公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法合规的前提下，董
事会同意公司使用不超过人民币 18 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现
金管理。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了
核查意见，详见公司 2021 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-003）
2021 年 12 月 29 日，公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付
部分发行费用的自筹资金合计人民币 43,810.29 万元以及使用自有资金（含自有
外汇）先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。公司独立董事对上述
事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见公司披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》、《关于使用自有资金支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-009、010）。
经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议、2022 年第一
次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 27,000.00 万元永久补充流动资
金，占超募资金总额的比例为 29.77%。公司独立董事针对上述事项发表了一致
同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见，详见公司分别于 2021 年
12 月 30 日、2022 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》、《2022 年第一次临时
股东大会决议公告》（公告编号：2021-008、2022-001）。
三、本次使用超募资金的计划
为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分超募资金投资建设以下项目：
序号 项目名称 投资总额 拟使用超募资金金额 项目备案情况
1 生产基地过渡期项目-龙潭 14,663.00 12,000.00 宁开委行审备〔2021〕250 号
多功能 GMP 车间建设项目
2 生产基地项目一期工程 70,888.87 28,000.00 宁开委行审备〔2021〕298 号
合计 85,551.87 40,000.00
本次拟用于投资新项目的超募资金总额为 40,000.00 万元，占公司超募资金
总额 44.10%。
上述项目涉及的生产基地项目（含过渡期项目、一期工程）已经公司第一届
董事会第九次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，具体详见 2021 年 12
月 30 日、2022 年 1 月 15 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《第一届董事会第九次会议决议公告》、《关于拟签订项目投资协议书的公告》、 《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-005、011,2022-001）。（一）生产基地过渡期项目-龙潭多功能 GMP 车间建设项目
1、项目概况
根据公司业务实际发展需要，公司拟于南京市栖霞区平港路 1 号（同南京经
济技术开发区疏港大道 1 号）投资建设生产基地过渡期项目-龙潭多功能 GMP 车
间建设项目，项目建设车间面积约 10,000 平方米，投资金额预计为 14,663.00 万元，拟使用超募资金 12,000.00 万元，占公司超募资金总额的 13.23%。该项 目主要用于生产 mRNA 疫苗的核心酶、相关试剂及产业化开发应用，包括建设不 同规模的发酵及下游提取纯化生产线、化学品种专用车间、成品配制车间及其他 配套车间、实验室、库房、辅助设施等。新建车间将均按照 GMP 车间标准进行设 计及建设。
2、项目实施主体
本项目以南京诺唯赞生物科技股份有限公司为实施主体。
3、项目实施地点
本项目实施地点位于南京市栖霞区平港路 1 号，公司已与南京龙潭物流基地
开发有限公司签订相关租赁协议。
4、项目建设周期
本项目计划约 8 个月完成。
5、项目投资资金及来源
本项目计划总投资金额为14,663.00万元，拟使用超募资金12,000.00万元， 差额为公司自筹资金或自有资金补足。项目预估投资规模如下：
序号 项目 金额 占比
1 专项评价费 130 1%
2 设计规划费 65 0%
3 设备购置费 3,952 27%
4 工程建设费 10,516 72%
合计 14,663 100%
6、实施项目的必要性
（1）业务发展实际需要
基于公司关键核心共性技术平台、长期针对酶的改造与试剂开发经验，公司 积极向下游应用领域进行业务拓展，不断进入市场空间更大的新赛道与细分业务 领域是公
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