688102 科创 斯瑞新材

证券代码：688102        证券简称：斯瑞新材        公告编号：2023-035
          陕西斯瑞新材料股份有限公司

    关于调整公司董事会审计委员会成员的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 18 日召
开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下：

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司拟对第三届董事会审计委员会成员进行调整，调整后徐润升先生不再担任第三届董事会审计委员会委员。调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

    调整前：

  审计委员会：李静女士（召集人）、袁养德先生、徐润升先生；

    调整后：

  审计委员会：李静女士（召集人）、袁养德先生、盛庆义先生。

  调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  特此公告。

                                    陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 20 日