688102 科创 斯瑞新材

证券代码：688102        证券简称：斯瑞新材        公告编号：2023-016
          陕西斯瑞新材料股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    17

 普通股股东人数                                                  17

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    256,072,123

 普通股股东所持有表决权数量                              256,072,123

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            64.0164
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      64.0164

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公
司法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书徐润升先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对          弃权

  股东类型      票数      比例    票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 普通股        256,072,123 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对          弃权

  股东类型      票数      比例    票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 普通股        256,072,123 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对          弃权

  股东类型      票数      比例    票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 普通股        256,072,123 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对          弃权

  股东类型      票数      比例    票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 普通股        256,072,123 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对          弃权

  股东类型      票数      比例    票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 普通股        256,072,123 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

6、 议案名称：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对          弃权

  股东类型      票数      比例    票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 普通股        256,072,123 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

7、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对          弃权

  股东类型      票数      比例    票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 普通股        256,072,123 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
 8、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                        同意              反对          弃权

    股东类型      票数      比例    票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

  普通股        256,072,123 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意              反对        弃权

序号    议案名称        票数      比例    票  比例  票  比例
                                    （%）    数  （%）  数  （%）

5    《关于公司 2022  6,457,572  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
    年度利润分配预

    案及资本公积转

    增股本方案的议

    案》

6    《关于补选公司  6,457,572  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
    第三届董事会独

    立董事的议案》
 （三） 关于议案表决的有关情况说明
 1. 议案 7 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持 有效表决权数量的三分之二以上通过；
 2.议案 1、2、3、4、5、6、8 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股 东或股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
 3.议案 5、6 对中小投资者进行了单独计票。
 三、  律师见证情况
 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

    律师：梁德明、张文彬
 2、 律师见证结论意见：


  综上所述，国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                    陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 18 日