证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-004
陕西斯瑞新材料股份有限公司
关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），同时以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 4 股。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2022年度审计报告》，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 78,014,942.93 元，其中，母公司实现净利润 51,819,059.30 元，母公司期末累计可供分配利润 149,207,702.97 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。截至本公告披露
日，公司总股本 400,010,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 32,000,800.00元（含税）。年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 41.02%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至本公告披露日，公司
总股本 400,010,000 股，合计拟转增 160,004,000 股，转增后公司的总股本增加至560,014,000 股。
3、如在公司《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开了公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。该议案表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司实际经营现状，预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，全体独立董事一致同意本次利润分配预案，同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 24 日召开了公司第三届监事会第五次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，监事会认为公司 2022年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，兼顾公司未来发展及回报股东，充分考虑了公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年
年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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