证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2022-028
陕西斯瑞新材料股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及
《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》等有关规定，2022 年 6 月 29 日，陕西斯
瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事、第三届监事会非职工代表监
事，并与公司于 2022 年 6 月 10 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成了公司第三届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2022 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次
会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第三届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022 年 6 月 29 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，通过累积投票
制的方式选举了王文斌先生、盛庆义先生、李刚先生、武旭红先生、徐润升先生、梁建斌先生担任公司第三届董事会非独立董事，选举张卫奇先生、袁养德先生、李静女士担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第三届董事会董事简历详见附件。
（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况
2022 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举王文斌先生担任第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时
选举产生了公司第三届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：
1、审计委员会：李静女士、袁养德先生、徐润升先生，委员会主任（召集人）为会计专业人士李静女士；
2、战略委员会：武旭红先生、张卫奇先生、王文斌先生、李刚先生、梁建斌先生，委员会主任（召集人）为武旭红先生；
3、提名委员会：袁养德先生、张卫奇先生、武旭红先生，委员会主任（召集人）为袁养德先生；
4、薪酬与考核委员会：袁养德先生、张卫奇先生、李刚先生，委员会主任（召集人）为袁养德先生。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任（召集人）均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任（召集人）李静女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。上述委员的简历详见附件。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022 年 6 月 29 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，通过累积投票
制的方式选举产生的王万刚先生、樊敏先生担任公司第三届监事会非职工代表监
事，与 2022 年 6 月 10 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事丛夏冰女
士共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第三届监事会监事简历详见附件。
（二）监事会主席选举情况
2022 年 6 月 30 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第三届监事会主席的议案》，选举王万刚先生为监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。第三届监事会主席简历详见附件。
三、聘任公司高级管理人员
2022 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任王文斌先生为公司总经理，同意聘任张航先生、马国庆先生、杨平先生、高斌先生
为副总经理，同意聘任任磊女士为财务负责人，同意聘任徐润升先生为董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书徐润升先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
四、聘任公司证券事务代表
2022 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任王磊先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王磊先生的简历详见附件。王磊先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。
五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
公司本次换届选举完成后，王建玲女士、吕延峰先生、刘志远先生不再担任公司独立董事，脱文梅女士、费改云女士不再担任公司监事，武旭红先生不再担任公司总经理，梁建斌先生不再担任公司副总经理，徐润升先生不再担任公司财务负责人。公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：陕西省西安市高新区丈八七路 12 号
电话：029-81138188
邮箱：sirui-advanced-materials@sirui.net.cn
邮编：710077
特此公告。
陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2022 年 7 月 1 日
附件：
王文斌先生，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权；研究生学历，本科毕业于西安交通大学金属材料及热处理专业，硕士工商管理专业，正高级工程师职称。享受国务院特殊津贴专家，西安市高层次人才“国家级领军人才”。1991
年 7 月至 1995 年 5 月，任西安华山机械制造厂技术秘书，1995 年 7 月至 1999
年 3 月，任公司总经理，1999 年 3 月至 2009 年 8 月，任公司执行董事兼总经理，
2009 年 8 月至 2015 年 12 月，任公司董事长，2015 年 12 至 2018 年 12 月，任公
司董事长兼总经理，2019 年 1 月至今，任公司董事长。
王文斌先生为本公司实际控制人，直接持有公司股票 16,136.68 万股。
盛庆义先生，1946 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，会计专业，
会计师职称。1963 年 4 月至 1975 年 12 月，任安徽省萧县淮海公社夏庄大队会
计，1976 年 1 月至 1980 年 12 月，任淮海供销社会计，1981 年 1 月至 1984 年 6
月，任安徽省淮北市郊区供销公司会计，1984 年 7 月至 1996 年 2 月，任安徽省
淮北市杜集区物资供销公司经理、副经理，2000 年 5 月至今，任深圳市乐然科技开发有限公司董事长、总经理。2009 年 8 月至今，任本公司董事。
盛庆义先生直接持有公司股票 3,551.30 万股，其实际控制的深圳市乐然科技开发有限公司持有公司股票 2,304.73 万股。盛庆义先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。
李刚先生，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历，毕业于西安交通大学金属材料及热处理专业，工程师职称。1986 年 7 月至今，任西安交通大学材料学院实验技术人员，1995 年 7 月起就职于本公司，历任公司副总经理、董事兼总经理，2016 年 1 月至今，任公司副董事长。
李刚先生直接持有公司股票 1,494.00 万股。李刚先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。
武旭红先生，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991 年 7
月至 1995 年 5 月，任某军副连长，1995 年 5 月至 2006 年 12 月，任空军工程大
学教导员，2007 年起就职于本公司，历任公司机电项目总经理、公司副总经理兼机电项目总经理、公司副总经理，2019 年 1 月至今，任公司总经理。
武旭红先生直接持有公司股票 597.27 万股，通过斯瑞新材专项资管计划间接持
有公司股票 76.05 万股。武旭红先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。
徐润升先生，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，本科会
计专业，硕士 EMBA 专业。1997 年 10 月至 2000 年 2 月，任西安优美办公设备有
限公司会计，2001 年 7 月至 2003 年 4 月，任西安交大瑞森实业有限公司会计，
2003 年 6 月至 2004 年 10 月，任西安交大瑞森渭南化学工业有限责任公司财务
负责人，2004 年 10 月起就职于本公司，历任公司财务部长、财务副总经理、公司董事兼财务总监，2015 年 12 月至今，任公司董事兼财务总监、董事会秘书。徐润升先生直接持有公司股票 186.60 万股，通过斯瑞新材专项资管计划间接持有公司股票 53.83 万股。徐润升先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。
梁建斌先生，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济管理专业。1998 年 6 月起就职于本公司，历任公司生产部职员、主任、生产厂长兼金属铬项目总经理、生产副总经理兼金属铬和材料制备项目总经理，2015 年 12月至今，任公司副总经理。
梁建斌先生直接持有公司股票 359.93 万股。梁建斌先生为本公司的控股股东和实际控制人的表弟，依据《上市规则》第 15.1 条款和《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）中第 62 条第四款的相关规定，梁建斌先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。
张卫奇先生，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学金属材料及热处理专业，本科学历。研究员级高工，享受国务院特殊津贴专家，曾荣获航天科技集团“航天基金奖神七专项奖”等。自 1982 年入职西安航天发动机有限公司，先后担任技术员、处长、副总工艺师、副总工程师职务。国防科工局载人航天材料专家组成员，承担多项国防科工局、航天科技集团及航天六院研究课题并获多项成果。
张卫奇先生未持有公司股票，与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。
李静女士，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学硕士研究生，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。中国注册会计师、中国注册
税务师、澳洲注册会计师、财政部全国会计领军人才（金融审计）。多年从事审计咨询工作，主要负责上市公司审计咨询、金融机构审计咨询、
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