证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 公告编号:2022-027
陕西斯瑞新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会
议于 2022 年 6 月 30 日在公司 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2022
年 6 月 29 日送达各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,均以现场方式参会。
本次会议由全体监事共同推举王万刚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由全体监事共同推举王万刚先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会一致同意选举王万刚先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-028)。
特此公告。
陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会
2022 年 7 月 1 日