证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2022-024
陕西斯瑞新材料股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
鉴于陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期届满，为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第三届董事会由九名董事组成，其中三人为独立董事。经公司董事会提
名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2022 年 6 月 13 日召开第
二届董事会第四十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王文斌先生、盛庆义先生、李刚先生、武旭红先生、徐润升先生、梁建斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名李静女士、袁养德先生、张卫奇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中李静女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，且上述董事候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事一致同意提名王文斌、盛庆义、李刚、武旭红、徐润升、梁建斌为陕西斯瑞新材料股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人，提名李静、袁养德、张卫奇为陕西斯瑞新材料
股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
上述三位独立董事候选人中李静女士已取得独立董事资格证书，并承诺参加科创板独立董事视频课程学习并取得学习证明。袁养德先生、张卫奇先生尚未取得独立董事资格证书。其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2022 年 6 月 13 日召开第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经监事会提名，同意推选王万刚先生、樊敏先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，上述非职工代表监事候选人简历详见附件。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司于 2022 年 6 月 10 日召开职工代表大会，审议并通过了《关于公司监事
会换届选举暨选举第三届监事会职工代表监事的议案》，选举丛夏冰女生为第三届监事会职工代表监事，将与经公司 2022 年第一次临时股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。职工代表监事简历详见附件。任期与公司第三届监事会一致。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
公司第三届董事会、监事会将自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年第一次
临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日
附件：
第三届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
王文斌先生，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权；研究生学历，本科毕业于西安交通大学金属材料及热处理专业，硕士工商管理专业，正高级工程师职
称；1991 年 7 月至 1995 年 5 月，任西安华山机械制造厂技术秘书，1995 年 7
月至 1999 年 3 月，任公司总经理，1999 年 3 月至 2009 年 8 月，任公司执行董
事兼总经理，2009 年 8 月至 2015 年 12 月，任公司董事长，2015 年 12 至 2018
年 12 月，任公司董事长兼总经理，2019 年 1 月至今，任公司董事长。
盛庆义先生，1946 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，会计专业，
会计师职称。1963 年 4 月至 1975 年 12 月，任安徽省萧县淮海公社夏庄大队会
计，1976 年 1 月至 1980 年 12 月，任淮海供销社会计，1981 年 1 月至 1984 年 6
月，任安徽省淮北市郊区供销公司会计，1984 年 7 月至 1996 年 2 月，任安徽省
淮北市杜集区物资供销公司经理、副经理，2000 年 5 月至今，任深圳市乐然科技开发有限公司董事长、总经理。2009 年 8 月至今，任本公司董事。
李刚先生，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历，毕业于西安交通大学金属材料及热处理专业，工程师职称。1986 年 7 月至今，任西安交通大学材料学院实验技术人员，1995 年 7 月起就职于本公司，历任公司副总经理、董事兼总经理，2016 年 1 月至今，任公司副董事长。
武旭红先生，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991 年 7
月至 1995 年 5 月，任某军副连长，1995 年 5 月至 2006 年 12 月，任空军工程大
学教导员，2007 年起就职于本公司，历任公司机电项目总经理、公司副总经理兼机电项目总经理、公司副总经理，2019 年 1 月至今，任公司总经理。
徐润升先生，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，本科会
计专业，硕士 EMBA 专业。1997 年 10 月至 2000 年 2 月，任西安优美办公设备有
限公司会计，2001 年 7 月至 2003 年 4 月，任西安交大瑞森实业有限公司会计，
2003 年 6 月至 2004 年 10 月，任西安交大瑞森渭南化学工业有限责任公司财务
负责人，2004 年 10 月起就职于本公司，历任公司财务部长、财务副总经理、公司董事兼财务总监，2015 年 12 月至今，任公司董事兼财务总监、董事会秘书。梁建斌先生，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济管理专业。1998 年 6 月起就职于本公司，历任公司生产部职员、主任、生产厂长兼金属铬项目总经理、生产副总经理兼金属铬和材料制备项目总经理，2015 年 12月至今，任公司副总经理。
独立董事候选人简历：
李静女士，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学硕士研究生，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。中国注册会计师、中国注册税务师、澳洲注册会计师、财政部全国会计领军人才（金融审计）。多年从事审计咨询工作，主要负责上市公司审计咨询、金融机构审计咨询、公司债企业债发债审计、境内境外企业审计咨询、企业行政事业单位内部控制咨询业务。曾受邀为陕西省财政厅、陕西省注协、陕西省发改委、陕西省国家税务局、金融机构、企业、行政事业单位、学校等多次授课，并被西安交通大学 ACCA 专业、MPAcc专业硕士以及西安财经学院 MPAcc 专业硕士聘请为校外导师。
袁养德先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。大专学历，
具有质量工程师、首席质量官资格。1984 年 9 月至 2021 年 2 月就职于西安西电
开关电气有限公司（原西安高压开关厂），先后担任技术员、质管处副处长、车间主任、质检处处长、总质量师等职务。
张卫奇先生，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学金属材料及热处理专业，本科学历，研究员级高工，享受国务院特殊津贴专家，曾荣获航天科技集团“航天基金奖神七专项奖”等。自 1982 年入职西安航天发动机有限公司，先后担任技术员、处长、副总工程职务。
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
王万刚先生，1961 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，本
科医疗专业，硕士高级工商管理专业，主治医师职称。1984 年 8 月至 1995 年 8
月，任航天四院职工医院/西安市第四人民医院主治医师，1995 年 8 月至 2003年 2 月，任北京群英管理顾问有限公司、北京诺华制药有限公司、陕西步长制药有限公司高级讲师兼职业经理人，2003 年 2 月起就职于公司，历任公司企划副总经理、营销副总经理、监事，2019 年 5 月至今，任公司监事会主席。
樊敏先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任陕西君卓投资有限公司、西安欧尔意信息科技有限公司执行董事兼总经理，梅萨欧尔意科技（北京）有限公司执行董事。
第三届监事会职工代表监事候选人简历
丛夏冰女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自 2010 年1 月起入职陕西斯瑞新材料股份有限公司，现任公司人力资源部副部长。
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