证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-030
三达膜环境技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办
公楼三层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 232,364,228
普通股股东所持有表决权数量 232,364,228
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.5951
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.5951
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 CHEN NI 女士主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
4、 其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,210,800 99.9340 153,428 0.0660 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,210,800 99.9340 153,428 0.0660 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,210,800 99.9340 153,428 0.0660 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,210,800 99.9340 153,428 0.0660 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,210,800 99.9340 153,428 0.0660 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<董事、监事 2024 年度薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,113,500 99.8921 250,728 0.1079 0 0.0000
7、 议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,210,800 99.9340 153,428 0.0660 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,210,800 99.9340 153,428 0.0660 0 0.0000
9、 议案名称：《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,210,800 99.9340 153,428 0.0660 0 0.0000
10、 议案名称：《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,210,800 99.9340 153,428 0.0660 0 0.0000
11、 议案名称：《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 87,440,350 99.8248 153,428 0.1752 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 《关于 2023 年度利润 97,500 38.8558 153,428 61.1442 0 0.0000
分配预案的议案》
6 《关于<董事、监事 200 0.0797 250,728 99.9203 0 0.0000
2024 年度薪酬方案>的
议案》
《关于为公司董事、监
7 事和高级管理人员购 97,500 38.8558 153,428 61.1442 0 0.0000
买责任险的议案》
《关于新加坡募投项
10 目结项并将结余募集 97,500 38.8558 153,428 61.1442 0 0.0000
资金专户监管的议案》
《关于增加 2024 年度
11 日常关联交易额度预 97,500 38.8558 153,428 61.1442 0 0.0000
计的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过，议案 5、6、7、10、11 对中小投资者进行了单独计
票。其中议案 11 关联股东三达膜技术（新加坡）有限公司予以回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所
律师：郑树淋、郑晓燕
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《
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