证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-035
三达膜环境技术股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办
公楼三层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 237,882,156
普通股股东所持有表决权数量 237,882,156
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.2478
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.2478
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
4、 其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于新增募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 237,851,250 99.9870 30,906 0.0130 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2、议案名称：《关于选举公司董事长的议案》
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 《选举 CHEN NI 女士为公司 237,860,450 99.9909 是
第四届董事会董事长》
3、议案名称：《关于选举公司非独立董事的议案》
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
《选举LAN YIHONG先生为公
3.01 司第四届董事会非独立董 237,860,450 99.9909 是
事》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于新增募投 0 0.0000 30,906 100.0000 0 0.0000
项目的议案》
《选举 CHEN NI
2.01 女士为公司第四 9,200 29.7677 0 0.0000 21,706 70.2323
届董事会董事
长》
《选举 LAN
3.01 YIHONG 先生为公 9,200 29.7677 0 0.0000 21,706 70.2323
司第四届董事会
非独立董事》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次议案属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所
律师：郑树淋、李清蓉
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2023 年 9 月 21 日
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