688101 科创 三达膜

  证券代码：688101        证券简称：三达膜        公告编号：2023-022

            三达膜环境技术股份有限公司

            2022 年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

  一、  会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日

  （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办

  公楼三层

  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

  其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              9

普通股股东人数                                                            9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              238,073,921

普通股股东所持有表决权数量                                      238,073,921

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        71.3052

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                71.3052

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采

  用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出


  席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》

  及《公司章程》的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；

  2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；

  3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；

  4、 其他高管列席了本次会议。

  二、  议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

 股东类型          同意                    反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数  比例（%）

普通股    237,997,404    99.9679    76,517    0.0321        0  0.0000

  2、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

 股东类型          同意                    反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数  比例（%）

普通股    237,997,404    99.9679    76,517    0.0321        0  0.0000

  3、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数  比例（%）

 普通股    237,997,404    99.9679    76,517    0.0321        0  0.0000

  4、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数  比例（%）

普通股    237,997,404    99.9679    76,517    0.0321        0  0.0000

  5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数  比例（%）

普通股    237,997,404    99.9679    76,517    0.0321        0  0.0000

  6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数  比例（%）

普通股    237,997,404    99.9679    76,517    0.0321        0  0.0000

  7、 议案名称：《关于董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

普通股    237,866,504    99.9129    207,417    0.0871        0  0.0000

  8、 议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

普通股    237,997,404    99.9679    76,517    0.0321        0  0.0000

  （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意              反对            弃权

序号      议案名称        票数  比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例
                                                                      （%）

 5  《关于续聘会计师事  146,154  65.6367  76,517  34.3633    0  0.0000
    务所的议案》

 6  《关于 2022 年度利润  146,154  65.6367  76,517  34.3633    0  0.0000
    分配预案的议案》

 7  《关于董事、监事 2023  15,254  6.8505  207,417  93.1495    0  0.0000
    年度薪酬方案的议案》

    《关于为公司董事、监

 8  事和高级管理人员购  146,154  65.6367  76,517  34.3633    0  0.0000
    买责任险的议案》

  （三） 关于议案表决的有关情况说明

      以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持

  表决权的二分之一以上通过；其中议案 5、6、7、8 均对中小投资者进行了单独

  计票。

  三、  律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所

      律师：郑树淋、李清蓉

  2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》

  等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人

  员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有

  效。

      特此公告。

                                      三达膜环境技术股份有限公司董事会

                                                        2023 年 6 月 1 日