688101 科创 三达膜

证券代码：688101        证券简称：三达膜        公告编号：2022-058
          三达膜环境技术股份有限公司

      2022 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼 3 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      5

普通股股东人数                                                      5

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      238,888,358

普通股股东所持有表决权数量                                238,888,358

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              71.5492
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        71.5492

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；

3、 公司董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
4、 其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股        238,888,358  100.0000      0  0.0000      0  0.0000

2、 议案名称：《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股        87,844,908  100.0000      0  0.0000      0  0.0000

3、 议案名称：《关于部分募投项目变更的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                                  （%）          （%）

  普通股        238,888,358  100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  4、 议案名称：《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

                        同意                反对            弃权

    股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                  （%）            （%）

  普通股        238,888,358  100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  （二） 累积投票议案表决情况

  5、 议案名称：《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》

                                                    得票数占出

    议案        议案名称            得票数      席会议有效  是否当选
    序号                                          表决权的比

                                                    例（%）

          《选举赵霞女士为公

  5.01  司第四届监事会非职        238,888,358    100.0000    是

          工代表监事》

  （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意              反对        弃权

序号      议案名称        票数    比例（%）  票  比例（%） 票  比例
                                              数            数  （%）

    《关于增加 2022 年

 2  度日常关联交易额  1,037,108  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
    度预计的议案》

 3  《关于部分募投项  1,037,108  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
    目变更的议案》

    《关于调整新加坡

 4  募投项目实施内容  1,037,108  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
    及项目延期的议案》

    《选举赵霞女士为

5.01 公司第四届监事会  1,037,108  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
    非职工代表监事》

（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
  表决权的三分之二以上通过。
2、除议案 1 外，其它议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股
  东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案 2、3、4、5 均对中小投资者进行了单独计票。
4、议案 2 关联股东三达膜技术（新加坡）有限公司及厦门程捷投资合伙企业（有
  限合伙）回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所

  律师：郑树淋、李苗苗
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                                    三达膜环境技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 21 日