证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2022-049
三达膜环境技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。
三达膜环境技术股份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 8 月 25 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体情况如下：
一、《公司章程》部分条款的修订情况
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行 的合法权益，规范公司的组织和行为，
为，根据《中华人民共和国公司法》 根据《中华人民共和国公司法》（以下
（以下简称“《公司法》”）、《中华人 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
1 民共和国证券法》（以下简称“《证券 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
法》”）、《上市公司章程指引》（2019 市公司章程指引》（2022 年修订）、《上
年修订）、《上市公司治理准则》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所
海证券交易所科创板股票上市规则》 科创板股票上市规则》等法律、法规、
等法律、法规、规章和规范性文件， 规章和规范性文件，制订本章程。
制订本章程。
2 第二条 三达膜环境技术股份有限 第二条 三达膜环境技术股份有限公
公司（以下简称“公司”）系依照《公 司（以下简称“公司”）系依照《公司
司法》和其他有关规定成立的股份有 法》和其他有关规定成立的股份有限
限公司。 公司。
······ ······
2018 年 9 月 28 日，公司在延安市工 2018 年 9 月 28 日，公司在延安市市
商行政管理局注册登记，取得营业执 场监督管理局注册登记，取得营业执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91350200769273382T。 91350200769273382T。
第十二条 公司根据中国共产党章程
3 新增第十二条 的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和 第二十四条 公司不得收购本公司股
4 本章程的规定，收购本公司的股份： 份。但是，有下列情形之一的除外：
····· ·····
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
第二十九条 第三十条
····· ·····
公司董事会不按照第一款规定执行 公司董事会不按照本条第一款规定执
的，股东有权要求董事会在 30 日内 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
5 执行。公司董事会未在上述期限内执 执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，股东有权为了公司的利益以自 行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执 公司董事会不按照本条第一款的规定
行的，负有责任的董事依法承担连带 执行的，负有责任的董事依法承担连
责任。 带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计 （一）决定公司经营方针和投资计划；
划； （二）选举和更换非由职工代表担任
6 （二）选举和更换董事、独立董事， 的董事、监事，决定有关董事、监事
决定董事的报酬、独立董事的津贴标 的报酬事项；
准事项； ······
（三）选举和更换由非职工代表担任 （九）对公司合并、分立、解散和清
的监事，决定有关监事的报酬事项； 算或者变更公司形式等事项作出决
······ 议；
（十）对公司合并、分立、解散和清 ······
算等事项作出决议； （十五）审议股权激励计划和员工持
······ 股计划；
（十八）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门
（十九）审议法律、法规、上海证券 规章或及本章程规定应当由股东大会
交易所及本章程规定应当由股东大 决定的其他事项。
会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一期
经审计净资产 10%的担保； 经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担 （二）公司及本公司控股子公司的对
7 保总额，达到或超过公司最近一期经 外担保总额，达到或超过公司最近一
审计净资产 50%以后提供的任何担 期经审计净资产 50%以后提供的任何
保； 担保；
······ ······
新增（六） （六）公司在一年内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产30%的担保。
第四十三条 有下列情形之一的，公 第四十四条 有下列情形之一的，公
司在事实发生之日起 2 个月以内召 司在事实发生之日起 2 个月以内召开
开临时股东大会： 临时股东大会：
（一）董事人数不足法律规定人数或 （一）董事人数不足《公司法》规定
8 者本章程所定人数的 2/3 时； 人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
····· ·····
（六）1/2 以上独立董事提议并经董 原（六）删除
事会审议同意的； （六）法律、行政法规、部门规章或
（七）法律、行政法规、部门规章或 本章程规定的其他情形。
本章程规定的其他情形。
第四十八条 第四十九条
······ ······
监事会同意召开临时股东大会的，应 监事会同意召开临时股东大会的，应
9 在收到请求 5 日内发出召开股东大 在收到请求 5 日内发出召开股东大会
会的通知，通知中对原提案的变更， 的通知，通知中对原请求的变更，应
应当征得相关股东的同意。 当征得相关股东的同意。
······ ······
第四十九条 监事会或股东决定自 第五十条 监事会或股东决定自行召
10 行召集股东大会的，须书面通知董事 集股东大会的，须书面通知董事会并
会并发出股东大会通知，同时向公司 发出股东大会通知，同时向证券交易
所在地中国证监会派出机构和证券 所备案。
交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股
在股东大会决议公告前，召集股 东持股比例不得低于 10%。
东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东
召集股东应在发出股东大会通 大会通知及股东大会决议公告时，向
知及股东大会决议公告时，向公司所 证券交易所提交有关证明材料。
在地中国证监会派出机构和上海证
券交易所提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括
以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以
（一）会议的时间、地点和会议期限； 下内容：
（二）提交会议审议的事项和提案； （一）会议的时间、地点和会议期限；
其中，由股东提出的议案还应注明提 （二）提交会议审议的事项和提案；
案人姓名/名称、持有股份数额； （三）以明显的文字说明：全体股东
（三）以明显的文字说明：全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面委
均有权出席股东大会，并可以委托代 托代理人出席会议和参加表决，该股
11 理人出席会议和参加表决，该股东代 东代理人不必是公司的股东；
理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权
（四）有权出席股东大会股东的股权 登记日；
登记日； （五）投票代理委托书的送达时间和
（五）投票代理委托书的送达时间和 地点；
地点； （六）网络或其他方式的表决时间及
（六）会务常设联系人姓名、电话号 表决程序。
码。 ······
······
第六十三条 委托书应当注明如果股
12 新增第六十三条 东不作具体指示，股东代理人是否可
以按自己的意思表决。
第七十二条 召集人应当保证会议记 第七十四条 召集人应当保证会议记
录内容真实、准确和完整。出席会议 录内容真实、准确和完整。出席会议
的董事、董事会秘书、召集人或其代 的董事、监事、董事会秘书、召集人
13 表、会
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