688101 科创 三达膜

证券代码：688101        证券简称：三达膜        公告编号：2021-002
          三达膜环境技术股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      4

普通股股东人数                                                      4

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      237,851,250

普通股股东所持有表决权数量                                237,851,250

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              71.2385
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        71.2385

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出

    席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
    及《公司章程》的规定。

    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；

    2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；

    3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；

    4、 其他高管列席了本次会议。

    二、  议案审议情况

    （一） 累积投票议案表决情况

    1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案                                                      得票数占出席  是否
序号            议案名称                  得票数        会议有效表决  当选
                                                          权的比例（%）

1.01  选举LAN WEIGUANG先生为公司第四        237,851,250      100.0000  是
      届董事会非独立董事

1.02  选举谢方先生为公司第四届董事会        237,851,250      100.0000  是
      非独立董事

1.03  选举方富林先生为公司第四届董事        237,851,250      100.0000  是
      会非独立董事

1.04  选举 CHEN NI 女士为公司第四届董        237,851,250      100.0000  是
      事会非独立董事

    2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案                                                      得票数占出席  是否
序号            议案名称                  得票数        会议有效表决  当选
                                                          权的比例（%）

2.01  选举关瑞章先生为公司第四届董事        237,851,250      100.0000  是
      会独立董事

2.02  选举张盛利先生为公司第四届董事        237,851,250      100.0000  是
      会独立董事

2.03  选举 CHEN RENBAO 先生为公司第四        237,851,250      100.0000  是
      届董事会独立董事


    3、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

 议案                                                      得票数占出席  是否
 序号            议案名称                  得票数        会议有效表决  当选
                                                          权的比例（%）

 3.01  选举林莉女士为公司第四届监事会      237,851,250      100.0000  是

      非职工代表监事

 3.02  选举林国诚先生为公司第四届监事      237,851,250      100.0000  是

      会非职工代表监事

    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                同意                反对          弃权

序号                          票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

    选举LAN WEIGUANG 先

1.01 生为公司第四届董事              0  0.0000

    会非独立董事

    选举谢方先生为公司

1.02 第四届董事会非独立              0  0.0000

    董事

    选举方富林先生为公

1.03 司第四届董事会非独              0  0.0000

    立董事

    选举 CHEN NI 女士为

1.04 公司第四届董事会非              0  0.0000

    独立董事

    选举关瑞章先生为公

2.01 司第四届董事会独立              0  0.0000

    董事

    选举张盛利先生为公

2.02 司第四届董事会独立              0  0.0000

    董事

    选举 CHEN RENBAO 先

2.03 生为公司第四届董事              0  0.0000

    会独立董事

    注：本次股东大会中小投资者未表决投票。

    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持

    表决权的二分之一以上通过。

    2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所

  律师：郭元、李苗苗
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                                    三达膜环境技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日