证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-019
威胜信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 28 日召
开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订 内容详见《附件1：<公司章程>修订对照表》。
除附件所示修订内容外，《公司章程》其他条款不变，本次修订事项尚需提 交公司股东大会进行审议。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）予以披露。
公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办 理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准 登记的内容为准。
二、公司部分治理制度修订情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司部分内部治理制度，具 体明细如下表：
序号 制度 变更情况 是否需要股东大会审批
1 对外担保管理制度 修订 是
2 关联交易实施细则 修订 是
3 募集资金管理制度 修订 否
4 独立董事工作制度 修订 否
5 董事会审计委员会工作规则 修订 否
6 董事会薪酬与考核委员会工作规则 修订 否
7 董事会提名委员会工作规则 修订 否
8 董事会战略与ESG委员会工作规则 修订 否
上述拟修订的制度已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，其中，《对外担保管理制度》《关联交易实施细则》尚需提交股东大会审议。修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
威胜信息技术股份有限公司董事会
2024 年 2 月 29 日
附件 1：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》等有关法 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定成立 律、行政法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。公司由原湖南威胜信 的股份有限公司。公司由原湖南威胜信息技术有限公司整体变更为股份有限公 息技术有限公司整体变更为股份有限公司，承继原湖南威胜信息技术有限公司 司，承继原湖南威胜信息技术有限公司的全部资产、负债和业务，有限责任公 的全部资产、负债和业务，有限责任公
司原有股东即为公司的发起人。 司原有股东即为公司的发起人。
公司于 2017 年 6 月 28 日在益阳市工商 公司于 2017 年 6 月 28 日在益阳市市场
行政管理局注册登记，换领《营业执照》， 监督管理局（原益阳市工商行政管理局）
统 一 社 会 信 用 代 码 为 注册登记，换领《营业执照》，统一社
91430100760727392G。 会信用代码为 91430100760727392G。
第三条 公司于 2019 年 12 月 20 日经中 第三条 公司于 2019 年 12 月 20 日经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发 国证监会”）同意注册，首次向社会公
行人民币普通股 5,000 万股，于 2020 年 众发行人民币普通股 5,000 万股，于
1 月 21 日在上海证券交易所科创板上 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所科
市。 创板上市。
第五条 公司住所：湖南省长沙高新技术 第五条 公司住所：湖南省长沙高新技术
产业开发区桐梓坡西路 468 号 产业开发区桐梓坡西路 468 号，邮政编
码:410205。
第八十八条 董事、非职工代表监事候选 第八十八条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表 人名单以提案的方式提请股东大会表
决。 决。
股东大会就选举董事、非职工代表监事 股东大会就选举董事、非职工代表监事进行表决时，可以实行累积投票制。当 进行表决时，可以实行累积投票制。当单一股东及其一致行动人拥有权益的股 单一股东及其一致行动人拥有权益的股
修订前 修订后
份比例在百分之三十及以上时，股东大 份比例在百分之三十及以上时，应当实会就选举两名以上董事、非职工代表监 行累积投票制。公司股东大会选举两名
事时，应当实行累积投票制。 以上独立董事的，应当实行累积投票制，
中小股东表决情况应当单独计票并披
露。
前款所称累积投票制是指股东大会选举 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和 当向股东公告候选董事、监事的简历和
基本情况。 基本情况。
第一百〇八条 如因董事的辞职导致公 第一百〇八条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选 司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定， 律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。该董事的辞职报告应当 履行董事职务。该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后 在下任董事填补因其辞职产生的缺额后
方能生效。 方能生效。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
告送达董事会时生效。 告送达董事会时生效。
独立董事因触及《上市公司独立董事管
理办法》第七条第一项或者第二项情形
提出辞职或者被解除职务导致董事会或
者其专门委员会中独立董事所占的比例
不符合本章程或公司相关议事规则的规
定，或者独立董事中欠缺会计专业人士
的，公司应当自上述事项发生之日起六
十日内完成补选。
修订前 修订后
独立董事辞职将导致董事会或者其专门
委员会中独立董事所占的比例不符合本
章程或者相关规则的规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独
立董事应当继续履行职责至新任独立董
事产生之日。公司应当自独立董事提出
辞职之日起六十日内完成补选。
第一百二十一条 董事会有权审批本章 第一百二十一条 董事会有权审批本章程第四十五条规定的应由股东大会批准 程第四十五条规定的应由股东大会批准以外的其他对外担保事项。董事会决定 以外的其他对外担保事项。董事会决定对外担保时，应当取得全体董事的过半 对外担保时，应当取得全体董事的过半数通过，并经出席董事会会议的三分之 数通过，并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。未经董事会或股东大 二以上董事同意。未经董事会或股东大
会批准，公司不得提供对外担保。 会批准，公司不得提供对外担保。
公司任何个人，未经公司合法授权，不
得对外签订担保合同。如由于其无权或
越权行为签订的担保合同，根据法律法
规由公司承担相应责任后，公司有权向
该无权人或越权人追偿。
第一百二十六条 有下列情形之一的，董 第一百二十六条 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后十日内，召集和主 事长应在接到提议后十日内，召集和主
持临时董事会会议： 持临时董事会会议：
（一）三分之一以上董事联名提议时； （一）三分之一以上董事联名提议时；
（二）监事会提议时； （二）监事会提议时；
（三）代表十分之一以上表决权的股东 （三）代表十分之一以上表决权的股东
提议时；
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