证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2021-027
威胜信息技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号公司行政楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 446,127,149
普通股股东所持有表决权数量 446,127,149
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 89.2254
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 89.2254
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长吉喆主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 445,992,453 99.9698 134,696 0.0302 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 445,920,180 99.9536 134,696 0.0301 72,273 0.0163
3、 议案名称：关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 445,992,453 99.9698 134,696 0.0302 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2020 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 445,992,453 99.9698 134,696 0.0302 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2020 年度决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 445,992,453 99.9698 134,696 0.0302 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2020 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 445,992,453 99.9698 134,696 0.0302 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 445,992,453 99.9698 134,696 0.0302 0 0.0000
8、 议案名称：关于《2021 年度董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 415,649,238 99.9676 134,696 0.0324 0 0.0000
9、 议案名称：关于《2021 年度监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 445,992,453 99.9698 134,696 0.0302 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易实施情况与 2021 年度日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 102,830,915 99.8691 134,696 0.1309 0 0.0000
11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 445,992,453 99.9698 134,696 0.0302 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 445,992,453 99.9698 134,696 0.0302 0 0.0000
13、 议案名称：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 445,920,180 99.9536 134,696 0.0301 72,273 0.0163
14、 议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 445,920,180 99.9536 134,696 0.0301 72,273 0.0163
15、 议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 445,920,180 99.9536 134,696 0.0301 72,273 0.0163
16、 议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司关联交易实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 445,920,180 99.9536 134,696 0.0301 72,273 0.0163
17、 议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 445,920,180 99.9536 134,696 0.0301 72,273 0.0163
18、 议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 445,920,180 99.9536 134,696 0.0301 72,273 0.0163
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
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