688099 科创 晶晨股份

证券代码：688099        证券简称：晶晨股份        公告编号：2024-036
      晶晨半导体（上海）股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    125

普通股股东人数                                                    125

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      202,145,117

普通股股东所持有表决权数量                                202,145,117

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              48.3029
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        48.3029

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士
主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            202,115,176 99.9851 22,765 0.0112 7,176 0.0037

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1      关于补选公司  93,24 99.9678  22,76  0.0244  7,176  0.0078
      第三届董事会  3,432              5

      独立董事的议

      案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：李信、陈煜
2、 律师见证结论意见：

  本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
  特此公告。

                                晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 9 月 3 日