688099 科创 晶晨股份

证券代码：688099        证券简称：晶晨股份        公告编号：2023-076
      晶晨半导体（上海）股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      33

普通股股东人数                                                    33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      175,484,402

普通股股东所持有表决权数量                                175,484,402

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              42.1438
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        42.1438

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，其中 John Zhong 先生、罗滨先生及吴辉先
生因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年前三季度利润分配预案》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            175,484,402 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1      关于《2023 年  54,13 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      前三季度利润  3,562      0

      分配预案》的议

      案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：张璇、李信
2、 律师见证结论意见：

  本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
  特此公告。

                                晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                  2023 年 11 月 14 日