证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-053
晶晨半导体（上海）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 193,653,317
普通股股东所持有表决权数量 193,653,317
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.5314
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.5314
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，其中 John Zhong 先生、王成先生及顾炯先
生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 190,031,993 98.1299 3,621,324 1.8701 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2.00 关于选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 关 于 选 举 John 186,290,610 96.1979 是
Zhong 先生为公司
第三届董事会非
独立董事的议案
2.02 关于选举罗滨先 188,803,586 97.4956 是
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
2.03 关于选举余莉女 188,851,000 97.5201 是
士为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 关于选举吴辉先 188,962,564 97.5777 是
生为公司第三届
董事会独立董事
的议案
3.02 关于选举李翰杰 168,406,614 86.9629 是
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
4.00 关于选举非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 关于选举王林先 167,704,416 86.6003 是
生为公司第三届
监事会非职工代
表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司董事 66,78 94.8567 3,621 5.1433 0 0.0000
2023 年度薪酬 8,453 ,324
的议案
2.01 关于选举 John 63,04 89.5430
Zhong先生为公 7,070
司第三届董事
会非独立董事
的议案
2.02 关于选举罗滨 65,56 93.1121
先生为公司第 0,046
三届董事会非
独立董事的议
案
2.03 关于选举余莉 65,60 93.1794
女士为公司第 7,460
三届董事会非
独立董事的议
案
3.01 关于选举吴辉 65,71 93.3379
先生为公司第 9,024
三届董事会独
立董事的议案
3.02 关于选举李翰 45,16 64.1431
杰先生为公司 3,074
第三届董事会
独立董事的议
案
4.01 关于选举王林 44,46 63.1458
先生为公司第 0,876
三届监事会非
职工代表监事
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 至议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张璇、李信
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2023 年 7 月 4 日
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