688098 科创 申联生物

证券代码：688098          证券简称：申联生物      公告编号：2023-012
      申联生物医药（上海）股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

      每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税)

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

      本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过之后方可
实施。

    一、利润分配方案内容

  经审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经审计的 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 61,098,193.52 元。公司第三届董事会第九次会议审议通过了本次利润分配预案，具体如下：

  公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东派发 2022 年
度现金红利，每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司总股本 410,644,000 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 32,851,520元（含税），占本公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 53.77%。
  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  本方案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    1、董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议并审议通过了《2022
年度利润分配预案》，董事会同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 2022年年度股东大会审议。

    2、独立董事意见

  全体独立董事认为：该利润分配方案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有
关规定，同意公司董事会拟定的 2022 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配方案的制定综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，2022 年度公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之比虽不足 20%，但经公司测算，若实施本次利润分配后，公司现金流仍可满足正常生产经营资金需求。因此本次现金分红事项不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）其他风险说明

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
  特此公告。

                              申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日