证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2022-039
申联生物医药（上海）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 265,250,686
普通股股东所持有表决权数量 265,250,686
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
64.5938
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.5938
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂东升先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书聂文豪先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于独立董事辞职及补选独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
序号 选
（%）
关于补选吴守常先
1.01 生为第三届董事会 214,415,254 80.8349 是
独立董事的议案
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关于补选吴守
常先生为第三
1.01 77,856,980 80.4594
届董事会独立
董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议中第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2022 年 12 月 16 日
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