证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2021-053
申联生物医药（上海）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 321,575,812
普通股股东所持有表决权数量 321,575,812
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 78.3101
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.3101
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长聂东升先生主持。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《申联生物公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中董事聂东升、杨从州现场出席了本次会
议，董事林淑菁、黎敏、邵永昌及独立董事魏冬青、黄刚、吴守常以通讯方式出席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事王锐、竺月琼现场出席了本次会议；
叶尔阳以通讯方式出席了本次会议；
3、 董事会秘书聂文豪先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于董事、监事报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 321,515,735 99.9813 60,077 0.0187 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）
2.01 《关于选举聂东升为 286,098,603 88.9676 是
公司第三届董事会非
独立董事的议案》
2.02 《关于选举高艳春为 286,098,603 88.9676 是
公司第三届董事会非
独立董事的议案》
2.03 《关于选举杨从州为 286,098,603 88.9676 是
公司第三届董事会非
独立董事的议案》
2.04 《关于选举聂文豪为 286,098,603 88.9676 是
公司第三届董事会非
独立董事的议案》
2.05 《关于选举林淑菁为 286,098,603 88.9676 是
公司第三届董事会非
独立董事的议案》
2.06 《关于选举吴楚宇为 286,098,603 88.9676 是
公司第三届董事会非
独立董事的议案》
3、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）
3.01 《关于选举童光志为 286,098,597 88.9676 是
公司第三届董事会独
立董事的议案》
3.02 《关于选举李建军为 286,098,597 88.9676 是
公司第三届董事会独
立董事的议案》
3.03 《关于选举潘春雨为 286,098,597 88.9676 是
公司第三届董事会独
立董事的议案》
4、 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事的议案
议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）
4.01 《关于选举叶尔阳为 286,098,595 88.9676 是
公司第三届监事会非
职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举竺月琼为 286,098,595 88.9676 是
公司第三届监事会非
职工代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 《 关 于 董 118,331,78 99.9492 60,077 0.0508 0 0.0000
事、监事报 4
酬的议案》
2.01 《 关 于 选 82,914,652 70.0340
举 聂 东 升
为 公 司 第
三 届 董 事
会 非 独 立
董 事 的 议
案》
2.02 《 关 于 选 82,914,652 70.0340
举 高 艳 春
为 公 司 第
三 届 董 事
会 非 独 立
董 事 的 议
案》
2.03 《 关 于 选 82,914,652 70.0340
举 杨 从 州
为 公 司 第
三 届 董 事
会 非 独 立
董 事 的 议
案》
2.04 《 关 于 选 82,914,652 70.0340
举 聂 文 豪
为 公 司 第
三 届 董 事
会 非 独 立
董 事 的 议
案》
2.05 《 关 于 选 82,914,652 70.0340
举 林 淑 菁
为 公 司 第
三 届 董 事
会 非 独 立
董 事 的 议
案》
2.06 《 关 于 选 82,914,652 70.0340
举 吴 楚 宇
为 公 司 第
三 届 董 事
会 非 独 立
董 事 的 议
案》
3.01 《 关 于 选 82,914,646 70.0340
举 童 光 志
为 公 司 第
三 届 董 事
会 独 立 董
事的议案》
3.02 《 关 于 选 82,914,646 70.0340
举 李 建 军
为 公 司 第
三 届 董 事
会 独 立 董
事的议案》
3.03 《 关 于 选 82,914,646 70.0340
举 潘 春 雨
为 公 司 第
三 届 董 事
会 独 立 董
事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议中第 1 项议案、第 2 项议案、第 3 项议案对中小投资者进行了单独
计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、李长红
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
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