688098 科创 申联生物

证券代码：688098        证券简称：申联生物        公告编号：2021-036
        申联生物医药（上海）股份有限公司

            关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    公司于 2021 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了

《关于聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案》，同意聘任聂文豪先生为公司副总经理，在公司董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责，代行时间不超过 3 个月。

    2021 年 4 月，聂文豪先生参加了上海证券交易所第十一期科创板董事会秘
书资格培训并参与考核，于 2021 年 5 月获得了由上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

    经公司第二届董事会提名委员会 2021 年第二次会议审查通过，公司于

2021 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》，同意聘任聂文豪先生为公司董事会秘书，任期自

2021 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 23 日止。

    公司独立董事对本次聘任聂文豪先生为公司董事会秘书的事项发表了独立意见：经审查，聂文豪先生具备良好的职业道德和个人品质以及履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，符合董事会秘书的任职条件，不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。本次董事会秘书的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意聘任聂文豪先生担任公司董事会秘书。

    特此公告。

                              申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 25 日

    附：聂文豪先生简历

    聂文豪先生，中国国籍，拥有英国永久居留权。1985 年出生，毕业于伦敦
大学学院生物化学工程专业，博士研究生。2004 年至 2008 年，就读于上海交通大学生物工程专业、会计学专业，获得生物工程专业学士学位、会计学专业学士学位。2008 年至 2015 年，就读于伦敦大学学院生物化学工程专业，获得
生物化学工程硕士学位、博士学位。2016 年 4 月至 2021 年 3 月，任职于公司
研发中心。2021 年 3 月至今，为公司副总经理，代行董事会秘书职责。

    聂文豪先生为公司控股股东、实际控制人聂东升、杨玉芳之子，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求的任职资格，亦不是失信被执行人。