688098 科创 申联生物

证券代码：688098        证券简称：申联生物        公告编号：2021-029
      申联生物医药（上海）股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    18

 普通股股东人数                                                  18

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    318,725,379

 普通股股东所持有表决权数量                              318,725,379

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例    77.7948
 （%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      77.7948

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，由董事长聂东升先生主持。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《申联生物公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中董事聂东升、杨从州、吴守常、魏冬青
  现场出席了本次会议，董事林淑菁、黎敏、黄刚以视频通讯方式出席本次会
  议；董事邵永昌因工作原因未出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事竺月琼现场出席了本次会议；监事王锐、
  叶尔阳以视频通讯方式出席本次会议。
3、副总经理代行董事会秘书聂文豪先生出席了本次会议；公司总经理高艳春女
  士及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型    票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

 普通股    318,709,074    99.9948  16,305  0.0052      0 0.0000

2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型    票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

 普通股    318,709,074    99.9948  16,305  0.0052      0 0.0000

3、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型    票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

 普通股    318,709,074    99.9948  16,305  0.0052      0 0.0000

4、 议案名称：2020 年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型    票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

 普通股    318,709,074    99.9948  16,305  0.0052      0 0.0000

5、 议案名称：2020 年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）          （%）

 普通股    318,709,074    99.9948  16,305  0.0052      0 0.0000

6、 议案名称：关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型        票数        比例    票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 普通股        318,709,074 99.9948 16,305 0.0052      0 0.0000

7、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型        票数        比例    票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 普通股        318,630,115 99.9701 16,305 0.0051  78,959 0.0248

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                  同意              反对            弃权

 序号 议案名称    票数      比例  票数  比例  票数 比例（%）
                              （%）          （%）

  4  2020年度  111,989,441 99.9854 16,305  0.0146    0  0.0000
      利润分配

      预案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议中第 4 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：方杰、达健
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

                              申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 19 日