证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-054
博众精工科技股份有限公司
关于募投项目延期并重新论证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博众精工”）于2024年8月29日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期并重新论证的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“新能源行业自动化设备扩产建设项目”、“消费电子行业自动化设备升级项目”及“新建研发中心项目”进行重新论证，并就达到预定可使用状态的日期进行延期。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年8月15日核发的《关于同意博众精工科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1825号）同意，公司向特定对象发行A股股票40,404,040股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.75元，募集资金总额为人民币999,999,990.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币982,949,093.27元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月24日出具了信会师报字[2022]第ZA16176号验资报告，验证募集资金已全部到位。
二、募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司向特定对象发行A股股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：元
序 项目名称 拟用募集资金投入 累计投入金额 募集资金使用
号 金额 进度
1 新能源行业自动化设备扩产建设项目 439,175,892.49 28,836,264.85 6.57%
2 消费电子行业自动化设备升级项目 194,773,200.78 23,182,707.79 11.90%
3 新建研发中心项目 100,000,000.00 3,238,912.00 3.24%
4 补充流动资金 249,000,000.00 249,003,098.33 100.00%
合计 982,949,093.27 304,260,982.97 30.95%
公司严格按照《博众精工科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放与使用的情况详见公司于2024年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博众精工科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、募投项目延期的具体情况及原因
1、本次募投项目延期的具体情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
序号 项目名称 原计划达到预定可使 延期后达到预定可使
用状态日期 用状态日期
1 新能源行业自动化设备扩 2024-12-31 2026-12-31
产建设项目
2 消费电子行业自动化设备 2024-12-31 2026-12-31
升级项目
3 新建研发中心项目 2024-12-31 2026-12-31
2、本次募投项目延期的原因
（1）新能源行业自动化设备扩产建设项目
截至2024年6月30日，“新能源行业自动化设备扩产建设项目”累计投入募集资金金额为28,836,264.85元，累计投入募集资金占计划投入募集资金总额比重为6.57%。项目进度较为缓慢，主要是由于：2023年以来，随着新能源汽车渗透率不断提升，国内新能源车市场需求增速放缓，锂电池生产厂商放缓其产能扩
张节奏，导致锂电装备市场需求不及预期。出于对募集资金投入的审慎性考虑，公司结合宏观经济和市场动态综合考虑，放缓了设备等的投资进度。为保证“新能源行业自动化设备扩产建设项目”建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，经公司审慎研究，决定在募集资金用途不变的情况下，拟将项目达到预定可使用状态的日期调整为2026年12月31日。
（2）消费电子行业自动化设备升级项目
截至2024年6月30日，“消费电子行业自动化设备升级项目”累计投入募集资金金额为23,182,707.79元，累计投入募集资金占计划投入募集资金总额比重为11.90%。项目进度较为缓慢，主要是由于：受产业周期和宏观经济波动影响，2023年消费电子市场需求放缓，行业景气度处于历史底部，以及下游客户产品发布推迟等因素影响，公司结合行业以及下游客户实时发展状态，前期在项目的推进方面更加审慎，在一定程度上减缓了募投项目的实施进度。经公司审慎研究，决定在募集资金用途不变的情况下，拟将项目达到预定可使用状态的日期调整为2026年12月31日。
（3）新建研发中心项目
截至 2024年6月30日，“新建研发中心项目”累计投入募集资金金额为3,238,912.00元，累计投入募集资金占计划投入募集资金总额比重为3.24%。项目进度较为缓慢，主要是由于：为保障募集资金使用安全及研发效果，公司本着审慎投资的原则，待现有产品在订单持续性以及盈利确定性等方面得到充分的市场验证之前，一定程度上延缓了对研发测试设备等固定资产的投入。经公司审慎研究，决定在募集资金用途不变的情况下，拟将项目达到预定可使用状态的日期调整为2026年12月31日。
四、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司将继续积极稳妥推进项目实施，实现项目效益最大化。
本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、募投项目重新论证的情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“新能源行业自动化设备扩产建设项目”、“消费电子行业自动化设备升级项目”及“新建研发中心项目”进行了重新论证。具体情况如下：
1、新能源行业自动化设备扩产建设项目
（一）项目建设的必要性
（1）公司有必要抓住市场机遇，提前布局相关产能
随着我国政策逐步完善，新能源汽车产业链高速发展将有助于动力电池行业产能持续扩张。受益于下游产业扩张、设备自动化率和国产化率提升等利好因素，我国锂电设备市场规模持续增长。此外，未来几年以欧洲、美国和东南亚等为代表的海外锂电项目将迎来建设高潮，从而带动海外锂电设备市场规模的快速增
长，EV Tank 预计海外锂电设备市场规模在 2030 年将达 1,266.5 亿。
在充换电站方面，2024 年 6 月，交通运输部、国家发展改革委等十三部门
联合发布《交通运输大规模设备更新行动方案》，鼓励各地结合道路货运行业发展特点、区域产业环境和新能源供应能力，推动新能源营运货车在城市物流配送、港口集疏运、干线物流等场景应用；提出科学布局、适度超前建设公路沿线新能源车辆配套基础设施，探索超充站、换电站、加氢站等建设。进一步促进新能源汽车以及充换电站建设等的发展。
因此，为了把握行业机遇，公司有必要通过本项目的实施提升在新能源领域自动化设备的生产能力。长远来看，公司“新能源行业自动化设备扩产建设项目”仍具有继续投入的必要性。
（二）项目建设的可行性
在锂电自动化设备方面，公司采取差异化竞争策略，坚持围绕重点客户推出
重点机型，与行业龙头实行错位竞争。目前，公司推出的高速热复合切叠一体机采用两把飞切刀，可以有效提高设备效率，同时设备采用四边（辊封）封边形式，大大提高安全性，在效率和良率上达到了新高度，并持续稳步提升，获得了客户的高度认可。公司最新推出的隧道腔注液机，改变传统常压&等压循环注液模式，与传统注液机相比，在产能上提升 40%；且安全性能更强，没有循环正负压造成电池的外壳变形，减少电池鼓包风险，更加有利于电解液的快速吸收。目前设备已经实现批量生产，现场运行稳定，良率高，故障率低。此外，公司在三工位切叠一体机研发上有较大突破，与传统的台面中转方式相比，公司设备采用高空中转方式，且减少极片过辊数量，使得公司设备可比同行三工位切叠一体机减少10-20%的体积，降低设备占地面积，提高客户厂房使用率。公司的隧道腔注液机、高速热复合切叠一体机、三工位切叠一体机等产品已经取得宁德时代、蜂巢能源、巨源等头部客户订单。
在充换电站产品方面，目前公司智能充换电站相关产品涵盖乘用车充换电站、商用车充换电站，配套相应系统有智能站控系统、云平台系统等。底盘换电技术方面，公司先发优势明显，凭借着换电高效稳定、智能安全、高适配性等特点，与宁德时代、上汽集团、中石油、中石化、Deepway、北汽蓝谷、吉利汽车、广汽集团、东风汽车、厦门金龙等客户形成合作关系。2023 年，公司获得了“中国换电技术创新奖”及“中国充换电行业十大质量卓越奖”两个重量级奖项，体现了行业对公司换电技术的高度认可。
因此，公司新能源募投项目已具备了成熟的技术、产品、市场条件，项目建设具有可行性。
综上，长期来看，新能源行业自动化设备扩产建设项目有利于公司进一步扩大产能、提高产品质量，以满足公司业务发展的需求，项目实施符合公司的整体发展战略规划，仍具备投资的必要性和可行性。
（三）对“新能源行业自动化设备扩产建设项目”重新论证的结论
本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的态度，公司对“新能源行业自动化设备扩产建设项目”进行了慎重研究与重新论证。基于上述分析，公司认为该项目符合国家产业政策以及公司的战略发展规划方向，从长远来看有助于提升
公司持续经营能力和盈利能力，为公司的可持续发展奠定坚实基础，符合公司的战略发展规划和股东的利益，该项目仍然具备投资的必要性和可行性。鉴于“新能源行业自动化设备扩产建设项目”仍处于建设周期内，公司决定将结合公司战略目标和市场
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