证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-036
博众精工科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号公司106 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 330,112,060
普通股股东所持有表决权数量 330,112,060
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.3890
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.3890
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长吕绍林先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王欣华、宫玉振因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,108,859 99.9990 0 0.0000 3,201 0.0010
2、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,108,859 99.9990 0 0.0000 3,201 0.0010
3、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,108,859 99.9990 0 0.0000 3,201 0.0010
4、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,108,859 99.9990 0 0.0000 3,201 0.0010
5、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,108,859 99.9990 0 0.0000 3,201 0.0010
6、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,108,859 99.9990 0 0.0000 3,201 0.0010
7、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,108,859 99.9990 0 0.0000 3,201 0.0010
8、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,101,759 99.9968 0 0.0000 10,301 0.0032
9、 议案名称：关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,101,759 99.9968 0 0.0000 10,301 0.0032
10、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,101,759 99.9968 0 0.0000 10,301 0.0032
11、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,108,859 99.9990 0 0.0000 3,201 0.0010
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,108,859 99.9990 0 0.0000 3,201 0.0010
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 284,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 43,200,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 2,501,759 99.5899 0 0.0000 10,301 0.4101
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 200 1.9045 0 0.0000 10,301 98.0955
股东
市值 50 万以 2,501,559 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5
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