证券代码：688097 证券简称：博众精工
博众精工科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料
2023 年 12 月
目 录
2023 年第二次临时股东大会会议须知...... 1
2023 年第二次临时股东大会会议议程...... 4
议案 1 关于修订《公司章程》的议案...... 7
议案 2 关于修订和新增公司部分治理制度的议案 ...... 21议案 3 关于修订《博众精工科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 ... 23议案 4 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 . 24议案 5 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 ... 25议案 6 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
...... 26
博众精工科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东在博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》以及《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博众精工科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知，内容如下：
一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（及股东代理人）无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、本次股东大会召开期间，股东准备在股东大会发言/提问的，应当事先在签到处登记。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主
持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。针对累积投票议案，大会对议案进行逐项表决，现场参会的股东对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填毕由大会工作人员统一收票。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状态，参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措
施加以制止并及时报告有关部门查处。
十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023年 12 月 5 日披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《博众精工科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
博众精工科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号，博众精工科技股份有限公司会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<博众精工科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<博众精工科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<博众精工科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<博众精工科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<博众精工科技股份有限公司关联交易实施细则>的议案》
3 《关于修订<博众精工科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
累积投票议案
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
4.00
案》
4.01 吕绍林先生
4.02 王欣华女士
4.03 蒋健先生
4.04 宋怀良先生
4.05 李晓先生
4.06 宫玉振先生
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 孔德扬先生
5.02 邵玉兵先生
5.03 秦非女士
《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人
6.00
的议案》
6.01 吕军辉先生
6.02 邓锦榆女士
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见
（十一）签署会议文件
（十二）宣布会议结束
博众精工科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议案
议案 1 关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《博众精工科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的相关内容进行修订，具体修订情况如下：
修订前条款 修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他
第二条 公司系依照《公司法》和其他 有关规定设立的股份有限公司。公司
相关规定，由有限责任公司整体变更 是在苏州博众精工科技有限公司的基
设立的股份有限公司。公司在苏州市 础上，依法整体变更设立的股份有限
行政审批局注册登记，统一社会信用 公司，在苏州市行政审批局注册登记，
代码为：91320509793313356E。 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91320509793313356E。
第十一条 本章程所称高级管理人员
第十一条 本章程所称高级管理人员
是指公司的总经理、常务副总经理、
是指公司的总经理、副总经理、董事
副总经理、董事会秘书、财务负责人
会秘书、财务负责人以及公司董事会
以及公司董事会认定的其他高级管理
认定的其他人员。
人员。
第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
修订前条款 修订后条款
第二十三条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行：
（一）上海证券交易所集中竞价交易 第二十四条 公司收购本公司股份，可
方式； 以通过公开的集中交易方式，或者法
（二）要约方式； 律、行政法规和中国证监会认可的其
（三）中国证监
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