证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-028
博众精工科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号公司106 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 357,373,000
普通股股东所持有表决权数量 357,373,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
80.4340
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.4340
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长吕绍林先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人；董事蒋健因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐爱权因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 357,373,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 357,373,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 357,373,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 357,373,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,773,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 357,373,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 357,373,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 357,373,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 357,373,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于监事辞职及提名监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 357,373,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 357,373,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 284,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 54,683,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 18,289,345 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 21,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以 18,267,795 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于公司董事、监事 29,773,000 100. 0 0.00 0 0.00
2023 年度薪酬方案 0000 00 00
的议案
6 关于续聘公司 2023 72,973,000 100. 0 0.00 0 0.00
年度审计机构的议 0000 00 00
案
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